Binance Australia ordenado a designar un auditor externo debido a 'graves preocupaciones'

Binance Australia ha sido instruida por el regulador antiel lavado de dinero (AML) del país para designar un auditor externo.

Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) dijo que ha identificado "preocupaciones graves" con los controles de AML y financiamiento contra el terrorismo (CTF) del intercambio de criptomonedas.

Binance Australia tiene 28 días para nominar auditores externos para la consideración de AUSTRAC.

AUSTRAC declaró que ha señalado preocupaciones sobre la gobernanza AML/CTF de Binance debido a su alta rotación de personal y la falta de recursos locales y supervisión por parte de gerentes senior.

“Hemos mantenido un compromiso abierto y transparente con Austrac durante los últimos meses y seguimos valorando su orientación, experiencia y supervisión,” dijo Matt Poblocki, gerente general de Binance Australia y Nueva Zelanda, según un informe de Bloomberg. “Seguimos comprometidos a mantener estándares de cumplimiento de primera clase y continuaremos mejorando nuestras capacidades.”

Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentario adicional de CoinDesk.

El imperio Binance ha tenido una relación complicada con los reguladores a lo largo de los años. Una serie de organismos reguladores emitió advertencias sobre la autorización del intercambio (o su ausencia) para operar en 2021. Esto alcanzó un punto crítico en 2024 cuando el fundador Changpeng "CZ" Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión federal en EE. UU. tras declararse culpable por violación de las leyes de lavado de dinero.

AUSTRAC ha estado intentando adoptar un enfoque proactivo a su supervisión de la industria de activos digitales en los últimos meses, recientemente implementando una serie de medidas sobre los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas debido a preocupaciones sobre su presunto uso para estafas.