CipherTrace vuole introdurre i DEX per la conformità alle sanzioni

La società di analisi Cripto CipherTrace sta ampliando il suo elenco di strumenti di conformità normativa con un nuovo tracker di indirizzi compatibile con le sanzioni per gli exchange decentralizzati (DEX).

Annunciato venerdì, il nuovo strumento DeFi Compli crea un oracolo su Chainlink che specifica gli indirizzi dei portafogli Cripto nella watchlist governativa, come l'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti. I DEX o altri smart contract decentralizzati potrebbero attingere a queste liste e impedire alle transazioni di toccare indirizzi sanzionati.

"Quello che abbiamo visto negli Stati Uniti almeno è davvero un focus sulle sanzioni", ha detto John Jefferies, analista finanziario capo e responsabile marketing per CipherTrace. "Questo è l'aspetto che preoccupa di più i regolatori in questo momento e ONE delle cose che si è insinuata nell'ultimo [Bozza di linee guida della Financial Action Task Force] era finanziamento della proliferazione.”

Una manciata di indirizzi Criptovaluta sono già nell'elenco delle sanzioni dell'OFAC, presumibilmente legati a criminali informatici,furto,trafficanti di droga E interferenza elettorale.

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Un comunicato stampa che annuncia il nuovo strumento ha affermato che l'implementazione di una qualche forma di monitoraggio dei crimini Cripto nella Finanza decentralizzata (DeFi) è tempestiva. La crescente quantità di valore bloccato in DeFi- attualmente pari a circa 51,4 miliardi di dollari, secondo DeFi Pulse - rappresenta un "obiettivo ancora più grande" per i malintenzionati, ha affermato in una nota il CEO di CipherTrace Dave Jevans.

Più specificamente, i prodotti decentralizzati che facilitano le attività finanziarie tradizionali come i prestiti rientrano ancora nelle normative vigenti, ha affermato CipherTrace, citando un discorso del 2020 tenuto da Valerie Szczepanik, responsabile delle risorse digitali della Securities and Exchange Commission.

Al Parallel Summit 2020 della Camera di commercio digitale, lo zar della regolamentazione Cripto ha avvertito che le leggi sui titoli, sul sistema bancario, sui prestiti e sulla lotta al riciclaggio di denaro (AML) si applicano tutte a queste attività finanziarie.

Regolamentazione DeFi

L'ultimoin un setdi know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML)prodotti Lanciato da CipherTrace, il nuovo DeFi Compli è piuttosto semplice: CipherTrace gestisce il proprio nodo Chainlink e ha impostato un oracolo che può aggiornare e che contiene un elenco di indirizzi o fondi approvati.

Gli sviluppatori di DEX o di altri contratti intelligenti DeFi possono impostare una chiamata API all'oracolo, creando una funzione sulle loro piattaforme che impedisca agli indirizzi autorizzati di inviare fondi tramite il DEX o il contratto e, allo stesso modo, impedisca agli utenti di inviare fondi agli indirizzi autorizzati.

"Al momento stiamo davvero cercando di selezionare gli indirizzi, non gli individui, quindi dal loro punto di vista accederebbero al DEX dal loro portafoglio, forse dal loro MetaMask, [e] il DEX stesso invierebbe un ping all'oracolo della conformità e direbbe 'questo è un indirizzo sanzionato dall'OFAC'", ha detto Jefferies. "Dal punto di vista dell'utente, a meno che non si tratti di un indirizzo sanzionato dall'OFAC, sarebbe trasparente e senza attriti".

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Jefferies ha detto che spera di espandere il servizio man mano che si evolve. Sebbene al momento stia esaminando solo fonti specificamente sanzionate, una futura iterazione potrebbe valutare se la fonte dei fondi sia altrimenti collegata ad attività illecite.

A suo avviso, il settore Cripto , comprese le piattaforme decentralizzate che aspirano a essere senza stato, deve conformarsi volontariamente alle normative, altrimenti rischia di essere chiuso con la forza.

I DEX sono fornitori di servizi di asset virtuali, ha detto Jefferies, riferendosi al termine che la Financial Action Task Force usa nelle sue linee guida sulla regolamentazione degli exchange Cripto . Se il settore Cripto può dimostrare che i DEX possono ancora rispettare le normative esistenti, entità come FATF potrebbero concentrarsi meno sulla definizione di regole specifiche per sviluppatori o progetti.

"Che ci piaccia o no, l'intera comunità decentralizzata deve affrontare questo problema. Altrimenti le [normative] entreranno in vigore con tutta la loro forza e l'effetto domino potrebbe colpire il resto del mondo decentralizzato", ha affermato.