La Russia monitorerà i Bitcoin Cash-Out: rapporto

Secondo l'agenzia di vigilanza finanziaria del Paese, Rosfinmonitoring, le forze dell'ordine russe monitoreranno con particolare attenzione le transazioni bitcoin-fiat.

Rosfinmonitoring, che normalmente monitora i flussi di denaro che potrebbero essere collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha messo gli occhi suBitcoin. Ora presterà particolare attenzione all'incasso di Bitcoin, ha affermato il vice capo dell'agenzia German Neglyad durante un'audizione di mercoledì sui Mercati finanziari nel parlamento nazionale, agenzia di stampa Regnum segnalato.

"Le banche stanno già prendendo atto di tali operazioni di cambio, il che significa che quando vedono il denaro arrivare dopo aver scambiato asset virtuali con valuta forte, calcolano il valore e ce lo notificano", ha detto Neglyad. T ha specificato come le banche identificano tali transazioni, secondo il rapporto.

Neglyad ha aggiunto che Rosfinmonitoring sta pianificando di aggiungere un nuovo codice di classificazione per le transazioni sospette che coinvolgono le Cripto. Secondo il suo colloquio secondo l'agenzia di stampa TASS, pubblicata sempre mercoledì, i criminali in Russia usano più spesso Bitcoin, etere E Moneroper scopi che includono il finanziamento del terrorismo. Pur non specificando quali gruppi terroristici fossero coinvolti, ha affermato che i dati sono stati ricevuti in collaborazione con gli enti di monitoraggio finanziario di altri paesi.

Lo scorso agosto, Rosfinmonitoringdisse stava pianificando di sviluppare un proprio strumento di tracciamento delle transazioni blockchain che avrebbe consentito l'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni Cripto .

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Il presidente russo Vladimir Putin hachiamato per porre fine alle transazioni transfrontaliere illegali che coinvolgono le Cripto. Le criptovalute hanno uno status di proprietà imponibilein Russia, con particolareregole fiscalisi prevede che diventi presto legge.

I dipendenti pubblici russi sono stati esplicitamentevietatodal possesso Cripto, secondo un ordine emesso dal Ministero del Lavoro del Paese a gennaio. Allo stesso tempo, il Bitcoin ha guadagnato una certa trazione come strumento di raccolta fondi tra i russi attivisti civili e politici.