Criminalité
La majeure partie des activités illicites sur chaîne concerne désormais les stablecoins : GAFI
L'adoption massive des stablecoins amplifiera les risques de financement illicite, en particulier lorsqu'elle est gérée de manière inégale entre les différentes juridictions, a déclaré le GAFI.
Les États-Unis saisissent des domaines Internet et des fonds cryptographiques liés au commerce illégal de données de cartes de crédit sur le Darknet.
La place de marché BidenCash était utilisée pour l'achat et la vente de cartes de crédit volées ainsi que des informations personnelles associées.
Femme vietnamienne arrêtée en Thaïlande pour une escroquerie présumée de 300 millions de dollars en cryptomonnaies.
Ngo Thi Theu aurait été une figure clé d’un réseau impliquant 35 fonctionnaires et plus de 1 000 employés répartis dans 44 centres d’appels au Vietnam.
Troisième arrestation dans l’affaire d’enlèvement et de torture liée au Bitcoin à Manhattan.
L'incident, impliquant une prétendue abduction et des actes de maltraitance durant près de trois semaines, s'inscrit dans un contexte de recrudescence des agressions physiques à l'encontre des utilisateurs de cryptomonnaies.
Un investisseur américain en crypto-monnaies accusé d’enlèvement et de torture d’une victime pour une affaire de Bitcoin.
L’investisseur, John Woeltz, aurait détenu en captivité un Italien dans une maison de ville louée à 30 000 $ par mois afin de voler ses crypto-actifs.
Le fondateur d’Amalgam inculpé pour avoir dirigé une « fausse blockchain » et détourné 1 million de dollars auprès d’investisseurs.
Jeremy Jordan-Jones a menti aux investisseurs concernant les prétendus partenariats d’Amalgam avec des équipes sportives, y compris les Golden State Warriors, selon les procureurs.
Le ministre français s'accorde sur des mesures pour protéger les professionnels de la Crypto après des enlèvements
Une réunion a eu lieu avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, le directeur général de la police nationale et de la gendarmerie et des représentants du secteur.
La fille et le petit-fils du PDG d'une plateforme d'échange de Crypto sont la cible d'une tentative d'enlèvement à Paris
Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré qu'il rencontrerait des entrepreneurs français du Crypto pour discuter de la manière de les protéger.
Telegram ferme la plus grande place de marché illicite en ligne après les révélations d'Elliptic
Telegram a désormais fermé Haowang et Xinbi, qui ont traité un total de 35 milliards de dollars de transactions illicites en stablecoins.
L'Allemagne saisit 38 millions de dollars sur une plateforme de Crypto soupçonnée de blanchiment d'argent provenant du piratage de Bybit et Genesis
Selon les autorités, EXch a servi de plaque tournante pour plus de 1,9 milliard de dollars de transferts de Crypto illicites, avec des fonds liés à des piratages de grande envergure et à des opérations de phishing.
