Crime
Hong Kong inculpe 16 personnes dans une fraude présumée de 205 millions de dollars impliquant JPEX Crypto, tandis qu'Interpol recherche 3 autres suspects
L'affaire représente la plus grande fraude financière de l'histoire de Hong Kong, avec Interpol émettant des notices rouges pour trois fugitifs.
Les bourses de crypto-monnaies sud-coréennes enregistrent une augmentation de 1 400 fois des flux liés à des entités cambodgiennes sanctionnées
Bithumb a dominé avec 12,4 milliards de wons, suivi par Upbit avec 366 millions de wons. Des montants plus modestes ont transité par Coinone et Korbit, tandis que Gopax n'a signalé aucune activité.
Femme chinoise condamnée au Royaume-Uni pour avoir dirigé une escroquerie au Bitcoin de 6,9 milliards de dollars
Qian a fraudé plus de 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017, stockant par la suite ses gains en BTC avant de fuir au Royaume-Uni
Elliptic met en garde contre les escroqueries de boucherie porcine à l'échelle industrielle utilisant la cryptomonnaie pour le blanchiment d'argent
Le Rapport sur les Typologies 2025 expose les tactiques de blanchiment, les schémas de comptes mules et les transferts inter-chaînes.
Elliptic dévoile un outil de suivi des crimes alors que les stablecoins entrent dans le courant dominant
Le spécialiste de l'analyse de la blockchain a lancé un produit de diligence raisonnable pour les stablecoins, spécialement conçu pour les banques et les services de conformité.
Un ingénieur de CoinDCX arrêté suite à l'exploitation de 43,4 millions de dollars en juillet : rapport
Un ingénieur logiciel travaillant pour CoinDCX a été arrêté pour implication présumée dans la violation, après que des hackers auraient exploité ses identifiants pour siphonner des fonds vers six portefeuilles.
Le Service Secret des États-Unis devient discrètement un acteur majeur de la lutte contre la crypto-monnaie alors que la fraude numérique explose : Bloomberg
Des partenaires industriels tels que Coinbase et Tether ont contribué à des récupérations à grande échelle, y compris 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries par investissement sentimentale.
La police espagnole arrête cinq personnes dans le cadre d'une opération présumée de fraude en cryptomonnaies de 540 millions de dollars.
L'enquête a été soutenue par Europol, ainsi que par les forces de police d'Estonie, de France et des États-Unis.
La majeure partie des activités illicites sur chaîne concerne désormais les stablecoins : GAFI
L'adoption massive des stablecoins amplifiera les risques de financement illicite, en particulier lorsqu'elle est gérée de manière inégale entre les différentes juridictions, a déclaré le GAFI.
Les États-Unis saisissent des domaines Internet et des fonds cryptographiques liés au commerce illégal de données de cartes de crédit sur le Darknet.
La place de marché BidenCash était utilisée pour l'achat et la vente de cartes de crédit volées ainsi que des informations personnelles associées.
