Crime
L'ancien PDG de Binance, CZ, entame sa peine de prison de quatre mois en Californie
Lompoc II, la prison californienne où CZ purgera sa peine, est un établissement de faible sécurité.
Les parieurs Crypto misent 17 % sur Donald Trump en prison avant le jour du scrutin
Les joueurs ont placé près de 900 000 $ de paris sur le marché « Trump en prison avant le jour de l'élection ? » sur l'application de prédictions Polymarket.
Le Trésor américain décrit les NFT comme « très susceptibles d'être utilisés dans des fraudes et des escroqueries »
« Les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir les produits des crimes sous-jacents, souvent en combinaison avec d'autres méthodes pour masquer la source illicite des produits du crime », a constaté le Trésor.
Un blanchisseur d'argent sino-britannique condamné à six ans de prison pour son rôle dans une fraude de 6 milliards de dollars, selon le Financial Times
Jian Wen, 42 ans, qui était soupçonnée d'avoir procédé au blanchiment d'argent pour le compte de son ancien patron, a été reconnue coupable en mars.
Le propriétaire présumé du bazar de stupéfiants du Darknet, « Incognito Market », arrêté à New York
Le ressortissant taïwanais Rui-Siang Lin, 23 ans, est accusé d'avoir facilité 100 millions de dollars de ventes payées via la Crypto de stupéfiants illégaux, dont le fentanyl, via le marché en ligne.
Le « roi de la Crypto » canadien et son associé arrêtés et accusés de fraude dans une prétendue escroquerie de Ponzi de 30 millions de dollars
Aiden Pleterski, 25 ans, aurait été kidnappé, battu et torturé par cinq de ses victimes présumées l'été dernier.
La police chinoise démantèle une opération illégale de cryptomonnaie d'une valeur de 296 millions de dollars : rapport
La police de la ville de Panshi, dans le Jilin, a arrêté six personnes pour avoir dirigé une « banque clandestine ».
Le PDG de Binance, Teng, déclare que le Nigéria doit libérer Gambaryan, la détention créant un « nouveau précédent dangereux »
En janvier, l'entreprise a refusé de payer une demande de « personnes inconnues » pour régler les allégations.
Elliptic, spécialiste de la blockchain, explore l'IA et la lutte contre le blanchiment d'argent à partir de 200 millions de transactions Bitcoin.
Les modèles d'activités illicites impliquant des groupes de nœuds Bitcoin et des chaînes de transactions sont décrits dans un article de recherche d'Elliptic et du MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, alias « Jay Mazini », condamné à 7 ans de prison pour fraude liée aux cryptomonnaies
Igbara a perpétré de multiples fraudes et a escroqué des investisseurs d'au moins 8 millions de dollars.
