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L'Allemagne saisit 38 millions de dollars sur une plateforme de Crypto soupçonnée de blanchiment d'argent provenant du piratage de Bybit et Genesis
Selon les autorités, EXch a servi de plaque tournante pour plus de 1,9 milliard de dollars de transferts de Crypto illicites, avec des fonds liés à des piratages de grande envergure et à des opérations de phishing.
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Ce qu'il:
Les autorités allemandes ont fermé la plateforme d'échange de Crypto eXch, saisissant 38 millions de dollars en jetons et plus de 8 téraoctets de données.
La plateforme est soupçonnée d'être impliquée dans le blanchiment de centaines de millions de dollars provenant de violations majeures de Crypto , notamment le piratage de Bybit et le vol des créanciers de Genesis.
Les enquêteurs ont déclaré qu'ils estimaient qu'eXch avait facilité plus de 1,9 milliard de dollars de transactions Crypto , dont une grande partie serait constituée de produits criminels.
Les autorités allemandes ont fermé la plateforme d'échange de Crypto eXch, saisissant 34 millions d'euros (38 millions de dollars) en jetons et plus de 8 téraoctets de données dans le cadre de ONEune des plus grandes actions policières du pays visant à lutter contre le blanchiment de Crypto présumé.
Le parquet de Francfort et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) ont démantelé l'infrastructure du serveur de l'eXch le 30 avril, juste un jour avant que les opérateurs de la plateforme n'aient prévu de la fermer, selon déclarationpublié jeudi.
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Les autorités ont cité l'utilisation présumée de la plateforme dans le blanchiment de centaines de millions de Crypto volées lors de violations majeures, notamment Piratage Bybit de 1,5 milliard de dollars, les 243 millions de dollarsVol des créanciers de Genesiset de nombreuses campagnes de phishing.
La plateforme « a explicitement annoncé sur les plateformes de l'économie souterraine criminelle qu'elle ne mettait pas en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent », selon une traduction automatique du communiqué. « Les utilisateurs n'étaient pas tenus de s'identifier sur le service, et leurs données n'y étaient pas stockées. L'échange de Crypto via eXch était donc particulièrement adapté à la dissimulation de flux financiers. »
La répression fait suite à des années d'allégations selon lesquelles eXch, qui opère depuis 2014 sous « eXch(DOT)cx » et d'autres domaines, aurait intentionnellement ignoré les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, n'aurait maintenu aucune exigence d'identification des utilisateurs et se serait commercialisé sur les forums du darknet comme un service de crypto-mixage anonyme et à haut débit.
Le service prenait en charge les échanges entre Bitcoin (BTC), éther (ETH), et DASH sans aucune inscription.
Les enquêteurs affirment que plus de 1,9 milliard de dollars en Crypto ont transité par eXch au cours de son existence, dont une grande partie serait constituée de produits criminels.
Ce démantèlement s'ajoute à une liste croissante de mesures réglementaires contre les infrastructures Crypto illicites à travers l'Europe, après des mesures de répression similaires contre des services comme ChipMixer, Sinbad et Hydra au cours des deux dernières années.
