Crime
Selon Chainalysis , les « baleines criminelles » représentent 4 % de l'ensemble du groupe
Un nouveau rapport de la société de recherche blockchain Chainalysis indique que les baleines criminelles détenaient plus de 25 milliards de dollars de Cryptomonnaie à la fin de 2021.
Les adresses affiliées à la Russie ont reçu 74 % des revenus des ransomwares l'année dernière : Chainalysis
Les entreprises de la ville de Moscou ont reçu jusqu'à 48 % de leurs Crypto à partir d'adresses illicites.
Un ancien avocat plaide coupable de fraude au Bitcoin qui a escroqué des investisseurs de 5 millions de dollars
Philip Reichenthal et ses complices ont persuadé leurs victimes de leur envoyer des millions de dollars pour acheter des Bitcoin , puis ont empoché l'argent eux-mêmes.
De nouveaux documents détaillent les inquiétudes des procureurs quant à la fuite des suspects de blanchiment d'argent de Bitfinex
L’accusation a également contesté la représentation par la défense de Heather Morgan comme complice involontaire des crimes présumés de son mari.
4 questions sans réponse sur le piratage de Bitfinex
Même après des arrestations très médiatisées, nous n'avons T l'histoire complète derrière le vol de Crypto de 4,6 milliards de dollars.
Un nouveau rapport de Chainalysis suggère que le crime lié aux NFT ne paie T (toujours)
Selon les données de la société de recherche sur la blockchain, davantage de traders de NFT ont perdu de l'argent qu'ils n'en ont gagné en 2021.
Les jetons liés au développeur Wonderland chutent après la révélation de QuadrigaCX
Les jetons des projets sur les réseaux Avalanche et Ethereum lancés par le créateur de Wonderland ont chuté jusqu'à 22 % au cours des dernières 24 heures.
Les criminels trouvent toujours plus facile de se cacher dans les monnaies fiduciaires que dans les Crypto
Les contrevenants peuvent fuir, mais pas se cacher, dans les réseaux de Cryptomonnaie transparents, affirme Avivah Litan, experte en cybersécurité chez Gartner.
Le blanchiment d'argent prend de l'ampleur sur les protocoles DeFi : Chainalysis
Selon un nouveau rapport de Chainalysis, les cybercriminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars en Crypto l'année dernière, dont 17 % via des protocoles DeFi.
Tornado Cash est-il complice de blanchiment de Crypto? C'est compliqué, affirme un ancien agent de la DEA.
L'obscurcissement de la piste de l'argent ne constitue T nécessairement du blanchiment d'argent, selon l'expert, mais cela rend néanmoins le protocole digne d'être traité avec suspicion.
