Le fondateur d’Amalgam inculpé pour avoir dirigé une « fausse blockchain » et détourné 1 million de dollars auprès d’investisseurs.

Les procureurs ont inculpé Jeremy Jordan-Jones, le fondateur autoproclamé d'une startup crypto désormais disparue nommée Amalgam, pour fraude, l'accusant d'avoir escroqué des investisseurs dans sa « chaîne de blocs fictive » à hauteur de plus d'un million de dollars, utilisant cet argent pour financer un style de vie somptueux.

Selon les procureurs, Jordan-Jones présentait Amalgam comme une entreprise technologique ayant créé des systèmes de paiement point de vente basés sur la blockchain, affirmant qu’elle détenait des partenariats de plusieurs millions de dollars avec des équipes sportives, notamment les Golden State Warriors et une équipe professionnelle de football de la Premier League anglaise, ainsi qu’un grand conglomérat de restaurants possédant plus de 500 établissements. Aucune de ces collaborations n’existait, ont déclaré les procureurs. Jordan-Jones aurait également sollicité des investissements auprès d’investisseurs potentiels en leur disant que l’argent serait utilisé pour faciliter la cotation du jeton crypto inexistant d’Amalgam sur une plateforme d’échange crypto.

Tout en racontant ces histoires aux investisseurs — y compris une société de capital-risque identifiée dans un article Forbes de 2022 sous le nom de Brown Venture Group — les procureurs affirment que Jordan-Jones dépensait leur argent pour s’offrir un style de vie luxueux, comprenant « des hôtels et restaurants à Miami », des paiements de voiture et des vêtements de créateurs.

« Jordan-Jones, profitant de la médiatisation autour de la technologie blockchain, a orchestré un stratagème audacieux pour frauder les investisseurs », a déclaré le procureur américain Jay Clayton lors d’une annonce de presse mardi. « Il présentait son entreprise comme une startup blockchain révolutionnaire, soutenue par des partenariats prestigieux. En réalité, la société de Jordan-Jones était une imposture, et les fonds des investisseurs ont été détournés pour financer son style de vie extravagant. Cela doit servir d’exemple aux fraudeurs potentiels que les hommes et femmes du district sud et du FBI surveillent de près, et au public investisseur que les fraudeurs utilisent souvent la promesse des nouvelles technologies pour masquer leurs manœuvres. »

De plus, les procureurs ont accusé Jordan-Jones d'avoir fourni des documents falsifiés à une institution financière, ce qu’il a utilisé pour obtenir frauduleusement une carte de crédit d’entreprise, accumulant un solde de 350 000 dollars avant que la banque ne ferme son compte.

Jordan-Jones a été inculpé d’un chef d’accusation de fraude électronique, fraude sur valeurs mobilières, fausses déclarations à une institution financière et vol aggravé d’identité — des infractions passibles d’une peine maximale cumulée de 82 ans de prison. L’accusation de vol aggravé d’identité entraîne une peine minimale obligatoire de deux ans.