Основатель Amalgam обвиняется в организации «фиктивного блокчейна» и присвоении $1 млн средств инвесторов.

Прокуроры предъявили обвинения Джереми Джордан-Джонсу, самозваному основателю теперь уже несуществующего криптостартапа Amalgam, в мошенничестве, утверждая, что он обманул инвесторов в своей «фиктивной блокчейн-системе» более чем на 1 миллион долларов, используя полученные средства для финансирования роскошного образа жизни.

По словам прокуроров, Джордан-Джонс представлял Amalgam как технологическую компанию, разработавшую блокчейн-основанные POS-системы для платежей, утверждая, что у нее есть многомиллионные партнерские отношения с командами, включая Golden State Warriors и профессиональную футбольную команду в Английской Премьер-Лиге, а также крупный ресторанный конгломерат с более чем 500 ресторанами. Прокуроры заявили, что ни одни из этих партнерств не существовали. Также утверждается, что Джордан-Джонс привлекал инвестиции от потенциальных инвесторов, уверяя, что деньги будут использованы для размещения несуществующего криптотокена Amalgam на криптобирже.

В то время как он якобы рассказывал истории для инвесторов — включая венчурную фирму, названную в статье Forbes 2022 года как Brown Venture Group — прокуроры утверждают, что Джордан-Джонс тратил их деньги на роскошный образ жизни, включая «отели и рестораны в Майами», выплаты по автомобилю и дизайнерскую одежду.

«Джордан-Джонс, используя шумиху вокруг технологии блокчейн, совершил наглую аферу для обмана инвесторов», — заявил прокурор США Джей Клейтон во вторничном пресс-релизе. «Он выставлял свою компанию как новаторский блокчейн-стартап, поддерживаемый громкими партнерствами. На самом деле компания Джордан-Джонса была фиктивной, а средства инвесторов были присвоены для финансирования его роскошного образа жизни. Это должно стать примером для потенциальных финансовых мошенников, что сотрудники Южного округа и ФБР следят за ними, а для инвестирующей публики — что мошенники часто используют обещания новых технологий, чтобы прикрыть свои схемы.»

Кроме того, прокуроры обвинили Джордана-Джонса в предоставлении фальсифицированных документов финансовому учреждению, на основании которых он мошенническим способом получил корпоративную кредитную карту, накопив задолженность в размере 350 000 долларов до того, как банк закрыл его счет.

Джордан-Джонс обвиняется по одному пункту за каждое из следующих преступлений: мошенничество с использованием электронных коммуникаций, мошенничество с ценными бумагами, дача ложных показаний финансовому учреждению и отягченное кража личности — обвинения, по которым предусмотрено максимальное наказание в виде 82 лет лишения свободы. Обвинение в отягченной краже личности предусматривает обязательный минимальный срок наказания в два года.