Поделиться этой статьей
Германия конфисковала 38 миллионов долларов у Криптo , подозреваемой в отмывании средств от взлома Bybit и Genesis
По словам властей, биржа служила центром для незаконных Криптo переводов на сумму более 1,9 млрд долларов США, причем эти средства были связаны как с громкими взломами, так и с фишинговыми операциями.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
Немецкие власти закрыли Криптo биржу eXch, конфисковав токены на сумму 38 миллионов долларов и более 8 терабайт данных.
Платформу подозревают в причастности к отмыванию сотен миллионов долларов в результате крупных утечек Криптo , включая взлом Bybit и кражу кредиторской задолженности Genesis.
По оценкам следователей, eXch провела Криптo транзакции на сумму более 1,9 млрд долларов, большая часть которых, как полагают, была получена преступным путем.
Немецкие власти закрыли Криптo биржу eXch, конфисковав 34 миллиона евро (38 миллионов долларов США) в токенах и более 8 терабайт данных в ходе ONE из крупнейших в стране правоохранительных операций по пресечению предполагаемого отмывания Криптo .
По данным Франкфуртской прокуратуры и Федерального управления уголовной полиции (BKA) 30 апреля демонтировали серверную инфраструктуру eXch, всего ONE день до того, как операторы платформы планировали ее закрыть. заявлениевыпущен в четверг.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Власти сослались на подозрения в использовании платформы для отмывания сотен миллионов украденных Криптo в результате крупных нарушений, включая Взлом Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов, 243 миллиона долларовГенезис кража кредитораи многочисленные фишинговые кампании по сливанию данных.
Платформа «специально рекламировала на платформах криминальной подпольной экономики, что она не реализует меры по борьбе с отмыванием денег», согласно автоматизированному переводу пресс-релиза. «Пользователи не были обязаны идентифицировать себя для сервиса, и пользовательские данные там не хранились. Поэтому Криптo через eXch был особенно удобен для сокрытия финансовых потоков».
Преследование последовало за многолетними обвинениями в том, что eXch, работающая с 2014 года под доменом «eXch(DOT)cx» и другими доменами, намеренно игнорировала протоколы по борьбе с отмыванием денег, не поддерживала никаких требований по идентификации пользователей и позиционировала себя на форумах даркнета как анонимный высокоскоростной сервис криптомикширования.
Сервис поддерживал обмены между Bitcoin (BTC), эфир (ETH), и DASH без какой-либо регистрации.
По словам следователей, за время существования биржи через нее прошло более 1,9 млрд долларов в Криптo , большая часть которой, как полагают, была получена преступным путем.
Это закрытие пополняет растущий список мер регулирования, направленных против незаконной Криптo по всей Европе, последовавших за аналогичными мерами по пресечению таких сервисов, как ChipMixer, Sinbad и Hydra, которые применялись в течение последних двух лет.
