Crime
Les autorités américaines accusent un résident de Californie d'avoir utilisé des Bitcoin pour blanchir 5,3 millions de dollars de produits de la drogue.
Des responsables fédéraux ont affirmé que John Khuu vendait de faux médicaments contre des Cryptomonnaie, gagnant ainsi plus de 5 millions de dollars.
Binance va former les forces de l'ordre à la lutte contre la Crypto
Matthew Price, un dirigeant de la bourse de Crypto , a déclaré à « First Mover » de CoinDesk TV que son entreprise travaillerait avec les autorités du monde entier.
Les autorités chinoises arrêtent 93 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Selon la police du comté de Hengyang, les suspects ont blanchi jusqu'à 40 milliards de RMB.
Un homme de l'Utah accusé de sept crimes en lien avec une escroquerie présumée de 1,7 million de dollars liée au minage de Crypto
Le ministère de la Justice affirme que James Wolfgramm a gagné la confiance de ses victimes en affichant sur ses réseaux sociaux des images de portefeuilles numériques remplis de millions de dollars de Crypto, entre autres leurres.
Pourquoi la Russie ne compte T sur les Crypto pour échapper aux sanctions
Certes, les Crypto ont leurs limites. Mais le système bancaire traditionnel reste un lieu plus attractif pour le blanchiment d'argent.
Ian Balina, promoteur d'ICO, accusé d'avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières
La SEC affirme que Balina n'a pas divulgué sa rémunération pour sa promotion des jetons SPRK en 2018.
Un suspect d'escroquerie au portefeuille Bitcoin Electrum est arrêté par la police néerlandaise
L'homme de 39 ans est soupçonné d'avoir blanchi des dizaines de millions d'euros obtenus à partir de logiciels malveillants utilisant l'échange décentralisé Bisq et la pièce de monnaie Politique de confidentialité Monero, selon la police.
Départ du chef du ministère de la Justice, spécialisé dans la Crypto : rapport
Nicholas Quaid, commandant en second de la division criminelle, a passé près de deux ans au ministère de la Justice à développer le régime autour de la législation et des poursuites en Crypto criminalité.
Un nouveau projet de loi français pourrait donner aux autorités le pouvoir de saisir les actifs Crypto
Le pays rejoint le Royaume-Uni dans ses efforts pour garantir que les autorités puissent mettre la main sur les Crypto liées à des activités criminelles.
L'argent du hack Crypto DAO Maker 2021 est mélangé à Tornado Cash.
500 000 $ de stablecoin DAI , volés l'année dernière, sont envoyés via le tristement célèbre mélangeur.
