Crime
Une Bulgare accusée d'une fraude Crypto de 4 milliards de dollars et extradée vers les États-Unis
Irina Dilkinska a cofondé un prétendu système pyramidal appelé OneCoin.
L'Allemagne et les États-Unis saisissent plus de 46 millions de dollars de Crypto liées à l'enquête ChipMixer
Les autorités nationales ont démantelé l'infrastructure de la plateforme, saisissant quatre serveurs et 7 téraoctets de données.
La SEC accuse Green United, une organisation basée dans l'Utah, d'avoir organisé une arnaque au minage de Crypto de 18 millions de dollars.
Green United aurait vendu aux investisseurs des équipements de minage de Crypto qui n'exploitaient T ce que la société prétendait exploiter.
La SEC engage une action d'urgence contre BKCoin pour avoir géré un système de type Ponzi de 100 millions de dollars
Le cofondateur de BKCoin, Kevin Kang, est accusé d'avoir détourné les fonds de ses clients pour financer des vacances, acheter des billets pour des Événements sportifs et payer le loyer de son appartement à New York.
Une arnaque aux Crypto en Égypte a escroqué des milliers d'investisseurs de 620 000 $ : rapport
Les autorités ont arrêté 29 personnes, dont 13 citoyens étrangers, en lien avec le réseau frauduleux connu sous le nom de « HoggPool ».
Les arnaqueurs de Crypto laissent derrière eux des traces de victimes de « Rip Deal » d'Amsterdam à Rome
Ils vous invitent dans un restaurant pour investir dans votre projet, puis disparaissent avec le contenu de votre portefeuille de Crypto . Ces dernières années, des escroqueries ont fait leur apparition ciblant les entreprises de Crypto . Les autorités européennes enquêtent.
Les vols de Crypto ont augmenté en 2022, tandis que les escroqueries et les primes de rançongiciels ont diminué : Chainalysis
2022 est devenue une année de vols de Crypto , mais les transactions illicites ne représentent encore qu'une faible part de toute l'activité Crypto , selon Chainalysis .
Les autorités norvégiennes saisissent 5,9 millions de dollars suite au piratage du jeu de Crypto - Axie Infinity
L'unité de lutte contre la criminalité économique a déclaré qu'il s'agissait de la plus grosse saisie de Crypto jamais réalisée par la police norvégienne.
Un blanchisseur présumé de Crypto lié à des attaques de rançongiciels plaide coupable de complot.
Denis Dubnikov a été arrêté aux Pays-Bas et extradé vers les États-Unis l’année dernière.
La FCA britannique a signalé certaines entreprises de Crypto demandant l'approbation réglementaire aux forces de l'ordre.
Un certain nombre de ces enquêtes sur des crimes financiers ou des « liens directs avec le crime organisé » sont en cours, a déclaré un responsable de la Financial Conduct Authority.
