Crime
Une agence des Nations Unies recommande la criminalisation des prestataires de services d'hébergement virtuels (VASP) non agréés en Asie du Sud-Est pour lutter contre la cyberfraude
Certains fournisseurs de services facilitent les transactions pour des groupes frauduleux et des sites de jeux à haut risque, indique le rapport.
« Papa est dans l'avion ? » Le calvaire de la famille Gambaryan, cadre de Binance emprisonnée, dans un nouveau podcast
Le REP américain Rich McCormick, membre du Congrès du district de Gambaryan, a affirmé dans le podcast « Designated » que le Nigeria le tenait en « otage » et a soutenu que toutes les cartes de l'Amérique « devraient être sur la table ».
Les pirates Crypto ont amassé 409 millions de dollars au troisième trimestre : Immunefi
Ce chiffre est inférieur de 40 % à celui du troisième trimestre 2023.
Le pirate informatique de WazirX a presque terminé le blanchiment de 230 millions de dollars de fonds volés
Les données en chaîne montrent que le pirate informatique, ou le groupe de pirates informatiques, à l'origine du vol massif a presque terminé de blanchir les fonds volés.
TRON, Tether et TRM Labs créent une force de lutte contre la criminalité financière
L'unité de lutte contre la criminalité financière T3 cherche à nettoyer les USDT émis sur TRON, une blockchain privilégiée par les mauvais acteurs.
Le PDG de la société sud-coréenne de Crypto Haru Invest poignardé lors de son procès (Reuters)
Le dirigeant a été transporté à l'hôpital ; ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.
Le fondateur de CluCoin plaide coupable d'avoir volé 1,1 million de dollars de fonds d'investisseurs pour des jeux d'argent en ligne
Austin Michael Taylor, 40 ans, de Miami, en Floride, risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude électronique.
Le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars.
L'entreprise a déclaré avoir investi dans la Cryptomonnaie et le forex, et se serait effondrée en 2022.
Les groupes russophones responsables de la majorité des attaques de Crypto ransomware en 2023 : TRM Labs
Les flux entrants vers la bourse de Crypto Garantex, basée en Russie, ont représenté 82 % des volumes de Crypto appartenant à des entités sanctionnées au niveau international, ajoute le rapport.
Deux promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount plaident coupables de complot de fraude électronique
Les promoteurs de l'arnaque Crypto basée au Brésil ont volé un total de 8,4 millions de dollars à des investisseurs hispanophones du monde entier.
