Crime
Les législateurs britanniques votent pour élargir les pouvoirs des autorités en matière de saisie de biens liés aux cryptomonnaies
L’amendement s’appuie sur un projet de loi du Parlement qui permet au gouvernement de saisir les cryptomonnaies liées à la criminalité.
Deux citoyens estoniens accusés d'avoir organisé une série d'escroqueries Crypto totalisant 575 millions de dollars
Selon le ministère de la Justice, les deux hommes ont utilisé des sociétés écrans pour blanchir les produits de leurs opérations frauduleuses et acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers en Estonie.
Le fondateur de la plateforme d'échange de Crypto Thodex sera extradé vers la Turquie depuis l'Albanie.
Faruk Fatih Özer a disparu en 2021, volant les fonds de 400 000 utilisateurs.
Des « espions » chinois ont utilisé le portefeuille Wasabi pour tenter de dissimuler des pots-de-vin en Bitcoin , selon Elliptic
L'analyse de la société d'analyse Crypto a montré que tous les pots-de-vin en Bitcoin provenaient du portefeuille de mélange de pièces.
Les accords douteux entre les banques et les régulateurs refont surface
Le système de « connaissance du client » et de lutte contre le blanchiment d’argent impose des contraintes sur l’accès aux services financiers et restreint la liberté et la Politique de confidentialité, même si l’intention de sécurité initiale était raisonnable.
Le Royaume-Uni souhaite faciliter la saisie des Crypto dans les affaires de terrorisme
Le gouvernement souhaite refléter les changements prévus dans le projet de loi sur la criminalité économique et la transparence pour permettre aux autorités de saisir rapidement les actifs Crypto liés aux activités terroristes.
Octobre devient le pire mois pour les piratages de Crypto à deux semaines de l'arrivée
Plus de 718 millions de dollars ont été volés aux protocoles DeFi lors de onze piratages différents ce mois-ci jusqu'à présent, selon le cabinet de recherche Chainalysis.
Les efforts de ZachXBT, détective spécialisé dans les Crypto, ont conduit à la poursuite des escrocs présumés du NFT Bored APE.
L'escroquerie par hameçonnage, au cours de laquelle des personnes ont été escroquées de millions de dollars en NFT, a été révélée en août.
L'activité Crypto à haut risque augmente en Europe de l'Est dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine : Chainalysis
Les activités à haut risque sont en hausse en Europe de l’Est, mais les activités illicites restent comparables à celles de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine.
