Crime
La plateforme de trading de Crypto Hotbit suspend ses services suite à une enquête criminelle sur un ancien employé
La personne a travaillé pour la plateforme jusqu'en avril et était impliquée dans un projet externe soupçonné de violer les lois pénales.
Des paiements en Crypto impliqués dans un complot présumé visant à assassiner Bolton, selon le ministère américain de la Justice
Un membre des Gardiens de la révolution islamique iraniens a planifié des représailles contre l'ancien conseiller à la sécurité nationale, selon des documents judiciaires.
Les autorités kazakhes arrêtent 23 personnes soupçonnées d'avoir forcé un professionnel de l'informatique à exploiter une mine de Crypto illégale.
Le pays est toujours aux prises avec l’industrie illégale du minage de Crypto .
Binance n'a pas tenu ses promesses en matière de prévention du blanchiment d'argent : rapport
Selon un rapport de Reuters, la plateforme d'échange de Cryptomonnaie a fait preuve de laxisme dans la lutte contre la criminalité financière.
La CFTC accuse Mirror Trading International, le club Bitcoin sud-africain, de fraude à hauteur de 1,7 milliard de dollars.
Le PDG autoproclamé de MTI a récemment été arrêté au Brésil sur mandat d'Interpol, a déclaré le régulateur.
Le ministère américain de la Justice appelle à une plus grande coordination pour lutter contre la Crypto
Un nouveau rapport du ministère de la Justice répond au décret exécutif de cette année du président JOE Biden, marquant certaines des premières recommandations produites par le décret.
Les Crypto peuvent surmonter leur réputation de LINK faible de la criminalité financière. Voici comment
Parmi ses efforts, l’industrie de la Crypto doit établir une culture axée sur la conformité.
Que se passe-t-il si vous êtes victime d’une agression sexuelle dans le métavers ?
Ce nouveau support technologique n’a peut-être pas besoin d’un nouvel ensemble de lois, mais les règles existantes devront peut-être être mises à jour.
L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, condamné à deux ans de probation
Hayes a plaidé coupable d' un chef d'accusation de violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) en février et a été condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 12 mois de prison.
La CFTC accuse deux hommes d'avoir dirigé une escroquerie Crypto de Ponzi de 44 millions de dollars.
Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam sont accusés d'avoir utilisé des vidéos YouTube pour tromper des clients potentiels afin qu'ils investissent dans divers fonds Crypto .
