国連当局、東南アジアの仮想通貨取り締まりを強化｜犯罪抑制が狙い

国連薬物犯罪事務所（UNODC）は8日、東南アジア諸国に対し、適切な許可を持たない暗号資産（仮想通貨）取引所の運営を犯罪化するよう要請した。

この勧告は、一部の仮想通貨取引所が詐欺やハイリスクなギャンブル事業など、違法な活動のための取引を促進しているという懸念に基づいている。

無許可取引所と犯罪組織の関連性

High-risk virtual asset service providers across #SoutheastAsia have now emerged as a new vehicle through which criminal industries can expand their activities without accountability.

The solution? Increased awareness and information sharing among law enforcement. 👮‍♀️👮‍♂️ #crypto pic.twitter.com/gAyGefsKBk

— UNODC Southeast Asia-Pacific (@UNODC_SEAP) October 4, 2024

UNODCの報告書によると、ある無名の事業体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル規模」の取引を行っていたことが明らかになった。

これらの組織には、大規模な薬物・人身売買、サイバー犯罪、児童の性的搾取に関与するグループ、さらには米国財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている団体が含まれる。

報告書はまた、北朝鮮のハッキング集団「ラザルス・グループ」に関連するウォレットにも言及している。

UNODCの地域代表であるマスード・カリミプール氏は、「各国政府がこの真にグローバルな脅威の深刻さ、規模、範囲を認識し、急速に進化する地域の犯罪エコシステムに対処するソリューションを優先することが、かつてないほど重要になっている」と述べた。

東南アジアにおけるオンライン詐欺の増加

東南アジアでは、オフィスビルやカジノ施設内で行われるオンライン詐欺が著しく増加している。

国連の以前の報告書によると、カンボジアとミャンマーでは約22万人が詐欺事業に従事しており、その多くが偽の求人広告に騙されて勧誘されたとされる。

この地域で特に横行している詐欺手法の一つが「ピッグブッチャリング」と呼ばれるもので、詐欺師がオンラインで被害者との信頼関係を築いた後、偽の投資プラットフォームへの投資を勧誘する手口だ。

仮想通貨ユーザーを狙うフィッシング攻撃

報告書はさらに、仮想通貨ユーザーに対するフィッシング攻撃の増加も指摘している。

Web3反詐欺プラットフォームのScam Snifferによると、9月だけで1万805人の被害者が4670万ドル（約70億円）の損失を被ったという。

UNODCは無許可の仮想通貨取引所の犯罪化以外にも、カジノやサイバー詐欺事業、その他の詐欺関連ビジネスにおける組織犯罪の関与に対する監視強化を提言している。

また、オンラインギャンブルスキームや、仮想通貨などの先端技術を利用したマネーロンダリング手法に対処するため、法執行機関の研修強化も求めている。

この問題に対処するには、国際的な法執行機関の協力と資産回収プロセスの強化が不可欠だ。

東南アジア諸国は、UNODCの勧告を受け、仮想通貨取引所の規制強化と犯罪対策に向けた取り組みを加速させることが求められている。