ХАМАС використовував Binance для відмивання пожертвувань Bitcoin , свідчать дані блокчейну

ВИПРАВЛЕННЯ (9 червня 2021 р., 12:22 UTC): У попередній версії цієї статті говорилося, що ХАМАС використовував LocalBitcoin для надсилання пожертв. LocalBitcoins не пов’язаний із відповідним гаманцем. CoinDesk шкодує про помилку.

ХАМАС щедро пожинає Bitcoin пожертвування та надсилання їх через Binance, оскільки насильство в Газі цього року свідчать про ескалацію даних у мережі.

За даними трьох аналітичних фірм блокчейну та власного аналізу CoinDesk, бригади Із ад-Діна аль-Кассама, бойове крило ХАМАС, отримали до 100 000 доларів США в Bitcoin з початку 2021 року – зі сплеском пожертвувань у травні, коли Ізраїль і ХАМАС обмінялися кількома ракетними ударами, що призвело до сотень жертв.

З травня Bitcoin з гаманців ХАМАС були відправлені на Binance через три транзакції, остання з яких відбулася нещодавно 6 червня. За словами представника Binance Джесіки Юнг, біржа заблокувала гаманець.

«Наша команда перевірила адреси і може підтвердити, що гаманець-одержувач був заблокований», — повідомив Юнг CoinDesk в електронному листі.

Схоже, що адреса була активна два дні тому, і CoinDesk бачив як вхідні, так і вихідні транзакції, що відбувалися цього місяця.

«Згідно з Політика, ми T можемо коментувати будь-яке спілкування з правоохоронними органами. Ми регулярно взаємодіємо з правоохоронними органами та співпрацюємо з ними. У нас є великий досвід надання допомоги правоохоронним органам у всьому світі», — додав Юнг. Біржа не підтвердила, чи співпрацює вона з правоохоронними органами в цей час.

Bitcoin тече до Гази

Минулого тижня Wall Street Journal повідомили Під час останньої ескалації збройного конфлікту в секторі Газа кількість пожертвувань ХАМАС у Bitcoin зросла, посилаючись на неназваного командира ХАМАС. Жодних подробиць на той час не було надано, але з тих пір аналітичні фірми блокчейну змогли відстежити FLOW грошей.

Памела Клегг, віце-президент із фінансових розслідувань CipherTrace, сказала, що фірмі вдалося ідентифікувати нещодавні пожертви, які були надіслані на гаманці, які ідентифіковані Міністерством юстиції США (DOJ) у 2020 році, а також нові, раніше невідомі Bitcoin -адреси.

«Майже 100 із цих ідентифікованих адрес отримали платежі на загальну суму трохи більше двох Bitcoin протягом травня, зокрема з початку останнього конфлікту. Після отримання ці кошти були консолідовані та переведені на визначену глобальну біржу», — сказав Клегг, відмовившись назвати біржу.

Вона додала, що «наскільки відомо CipherTrace, державні установи не вживали жодних дій щодо блокування цих щойно отриманих коштів».

Цією глобальною біржею була Binance, згідно з аналітичною системою Crystal Blockchain. 31 травня понад 1,59 BTC (близько 57 000 доларів) було переведено в готівку з кластера гаманців ХАМАС через Binance. 7 червня дві менші транзакції загальною сумою понад 0,12 BTC (~4370 доларів США) досягнуто Binance через кілька переходів через проміжні гаманці, згідно з даними Crystal.

Гроші, які можна заморозити

У серпні 2020 року Міністерство юстиції видало a скарга звинувачуючи Бригади Аль-Касама у відмиванні грошей, веденні неліцензованих компаній з переказу грошей і «наданні матеріальної підтримки або ресурсів визначеній іноземній терористичній організації, а саме ХАМАС».

За даними Міністерства юстиції, бригади аль-Касама збирають кошти в Bitcoin з 2019 року, вперше використовуючи обліковий запис на Coinbase, потім гаманець без опіки і, нарешті, складне програмне забезпечення, яке генерує унікальні адреси для нових пожертв. ХАМАС рекламує варіанти пожертвувань у Bitcoin через Twitter та свій офіційний веб-сайт.

Згідно з даними Crystal, протягом останніх кількох років ХАМАС використовував облікові записи на низці різноманітних бірж і сервісів. Проте до травня пожертви не були надто великими.

«Ми помітили значне збільшення кількості платежів ХАМАСу, що призвело до отримання більш ніж 80 000 доларів США у BTC , отриманих групою ХАМАС за останній місяць», — сказав CoinDesk Кирило Чихрадзе, директор із продуктів Crystal Blockchain. «Зрештою кошти були переведені в готівку» через ONE з відомих постачальників послуг віртуальних активів (VASP).

Інша фірма, що розшукує блокчейн, Elliptic, опублікувала a публікація в блозі у четвер, 3 червня, заявивши, що «з січня 2019 року бригади Аль-Касама отримали понад 100 000 доларів у вигляді пожертв у Bitcoin ». До травня Bitcoin надходили до ХАМАС лише час від часу невеликою цівкою, але «10 травня, у день початку останнього конфлікту, пожертвування різко зросли», – йдеться у дописі.

"З початку останнього спалаху насильства було пожертвувано понад 73 000 доларів США. Це більш ніж удвічі більше, ніж загальна сума, отримана за попередні два роки, протягом яких була активна кампанія зі збору коштів", - сказав Elliptic.

Elliptic додала, що оскільки переважну більшість коштів було відправлено на «велику регульовану біржу Криптовалюта », вона «зможе заморозити кошти та надати правоохоронним органам цінні розвідувальні дані».