Прокуроры подали официальную жалобу на скандальную Криптo биржу BTC-e

По словамсудебный документподанное 25 июля в Северном округе Калифорнии, BTC-e и ее руководитель Александр Винник были обвинены в предполагаемых преступлениях сговора, отмывания денег, незаконных денежных транзакциях и управлении нелицензированной биржей. Ныне несуществующая биржа и Винник столкнулись с гражданскими штрафами в размере 88,6 млн долларов и 12 млн долларов, а также проценты и издержки соответственно, суммы, изначальноопределенныйСетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в июле 2017 года.

В целом Виннику предъявлены обвинения по 17 пунктам отмывания денег и двум пунктам участия в незаконных денежных операциях. В то время как BTC-e и Виннику также предъявлены обвинения по ONE пункту управления незаконным бизнесом денежных услуг и ONE пункту сговора с целью отмывания денег.

Поданное от имени Министерства финансов США, это дело рисует историю вопиющего неуважения фирмы к закону. Правительство утверждает, что BTC-e и Винник были более чем готовы отмывать и хранить средства для некоторых из самых гнусных организаций, вовлеченных в индустрию Криптовалюта , пока ее владельцы получали прибыль.

Сюда входят средства, полученные в результате компьютерного «хакатона», который обрушил известную биржу Mt. Gox.

В отличие от многих законных Криптo , BTC-e, базирующаяся на Кипре и Сейшельских островах, позиционировала себя как анонимный способ покупать, продавать и совершать транзакции в Bitcoin и других цифровых валютах. Любой человек в любом месте мог работать на ее платформе без «даже самой базовой идентификационной информации».

Адвокаты Дэвид Андерсон, Сара Уинслоу и Кирстен Олт утверждают, что такое намеренно некачественное ведение записей «способствовало готовности клиентов принимать невыгодные обменные курсы BTC-e по сравнению с другими законными» биржами.

За свою 6-летнюю историю BTC-e обслужила около 700 000 пользователей, которые торговали более чем на $296 млн по более чем 21 000 транзакций Bitcoin , не говоря уже о других монетах. Хотя не все клиенты BTC-e были преступниками, следователи пишут:

«Значительная часть бизнеса BTC-e была получена за счет предполагаемой преступной деятельности».

Действительно, небрежный подход компании к сбору информации о пользователях, размещение неконтролируемых открытых форумов, на которых пользователи обсуждали способы покупки незаконных товаров, и отказ раскрывать информацию об известных преступниках на своей платформе привлекли внимание некоторых из худших игроков отрасли и в конечном итоге — правительства.

Культивируемая преступность

Предположительно, фирма позиционировала себя как убежище для преступных элементов.

В чате пользователи «под псевдонимами, намекающими на преступную деятельность, включая такие имена пользователей, как «ISIS», «CocaineCowboys», «blackhackers», «dzkillerhacker» и «hacker4hire»» публично обсуждали покупку или доступ к незаконным материалам в даркнете.

Кроме того, адвокаты утверждают:

«В некоторых случаях клиенты напрямую обращались к администрации BTCe с вопросами о том, как обрабатывать и получать доступ к доходам, полученным от продажи запрещенных наркотиков и от транзакций на известных нелегальных Рынки«даркнета», включая Silk Road».

BTC-e ни разу не подал сигнал тревоги, и деньги продолжали поступать.

Адвокаты выделили деловые отношения, установленные между BTC-e и базирующейся в Коста-Рике Liberty Reserve. Предположительно, у фирм были общие клиенты и даже была программа, в которой «код BTC-e» можно было обменять на цифровую валюту Liberty.

После того, как Liberty Reserve была закрыта за отмывание 6 миллиардов долларов незаконных средств (в ходе расследования власти США изъяли веб-сайт фирмы и арестовали шестерых ее основных операторов), BTC-e не раскрыла информацию об этом альянсе и скрыла контрабандные средства на своей платформе.

Этот случай не был исключением. По словам адвокатов, другая незарегистрированная и теперь закрытая Криптo , Coin.MX, провела около 1000 транзакций на платформе BTC-e. Coin.MX также была закрыта по обвинениям в отмывании денег и сговоре после федерального расследования. Однако BTC-e снова не раскрыла эту связь в Отчете о подозрительной деятельности, предусмотренном Законом о банковской тайне.

Хотя все возможные преступные связи здесь перечислить невозможно, по словам адвокатов, фирма укрывала средства, заработанные вредоносными ботнетами, мошенничеством и компьютерными захватами. Они брали деньги у воров личных данных и государственных служащих, которые присваивали средства. И все же, «несмотря на многочисленные доказательства незаконной деятельности на своей платформе, BTC-e не подала ни одного SAR».

тишина SAR

Вместо того, чтобы высказаться, BTC-e якобы скрывала этот вид незаконной деятельности, инструктируя своих клиентов переводить деньги «подставным» компаниям, номинально отличным от биржи. Более того, говорят, что BTC-e никогда не записывала и не запрашивала идентификационную информацию при получении переводов.

BTC-e будет еще больше скрывать и анонимизировать средства, обрабатывая транзакции через слой временных адресов, называемый «миксером» Bitcoin , что позволит защитить обе стороны сделки.

В конечном итоге компанию погубил тот факт, что она не зарегистрировалась в качестве организации, осуществляющей денежные переводы.

В мае 2016 года большое жюри Северного округа Калифорнии «вынесло обвинительное заключение из двух пунктов, обвиняя BTC-e и Винника в управлении нелицензированным бизнесом по оказанию денежных услуг».

Шесть месяцев спустя большое жюри выдвинуло двадцать один пункт, заменяющий обвинительный акт против Винника и его фирмы. Они утверждали, что в тот момент не было введено никаких политик по борьбе с отмыванием денег, «не говоря уже об эффективной программе по обнаружению и предотвращению подозрительных транзакций».

Среди подозрительных транзакций были и транзакции оператора Винника, который предположительно применял деньги клиентов и использовал платформу как личный банк.

В то время как у Винника естьотверг обвиненияПрокуратура пытается доказать, что он «управлял несколькими административными, финансовыми, операционными и вспомогательными счетами на BTC-e», хотя он и отрицает, что являлся руководителем фирмы.

Винник, гражданин России, арестованный во время отдыха в Греции в июле 2017 года, ранее просилвыдачав Россию. Ему грозит максимальное наказание в виде 55 лет лишения свободы.

Леди-справедливость через Shutterstock

США против BTC-e/Vinnik к CoinDeskна Scribd