Голландец арестован за мошенничество с майнингом Bitcoin на сумму 2,2 миллиона долларов

33-летний мужчина в Нидерландах был арестован за мошенничество с майнингом Bitcoin на сумму более 2 миллионов евро (2,2 миллиона долларов США).

Следственный отдел налогового управления Нидерландов, FIOD,объявилВ новостях в понедельник сообщалось, что этот человек был директором двух частных компаний с ограниченной ответственностью, где он убедил около 100 человек купить компьютеры для майнинга биткоинов, которые он, вероятно, никогда не покупал.

В ведомстве заявили, что мужчина обвиняется в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег, добавив, что он якобы тратил деньги инвесторов на предметы роскоши, такие как автомобили, мотоциклы, путешествия и азартные игры.

Подозреваемый начал свой бизнес в 2017 году, обещая инвесторам доход около 0,3 Bitcoin в месяц (в настоящее время это около $2389). Когда инвесторы не получили доход и свои майнинговые компьютеры обратно, некоторые из них подали жалобы.

Еще в ноябре 2018 года сотрудники FIOD и полиция провели обыск в доме и на рабочих помещениях подозреваемого и изъяли дорогостоящие вещи, такие как сумки, обувь и велосипед.

FIOD заявило, что борьба с отмыванием денег является приоритетом для правительства, поскольку это ONE из «серьезных» преступлений.

Ранее в этом году финансовые власти Нидерландовпланирование схема лицензирования Криптовалюта компаний для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. De Nederlandsche Bank (DNB), центральный банк страны, и Управление по финансовым Рынки Нидерландов предложили, чтобы биржи фиатных денег в криптовалюту и поставщики решений по хранению имели лицензию, поскольку криптовалюты несут в себе «высокие риски финансовых преступлений».

голландский полицейскийизображение через Shutterstock