Двое граждан Эстонии обвиняются в организации серии Криптo на общую сумму 575 млн долларов

Федеральные прокуроры в штате ВашингтонДвух граждан Эстонии обвинили в организации серии мошеннических операций с Криптoкоторый предположительно обманул сотни тысяч инвесторов по всему миру на общую сумму 575 миллионов долларов.

Согласнообвинительный акт Освобожденные в понедельник, Сергей Потапенко и Иван Турогин — оба 37-летние жители Таллина, Эстония — были партнерами в серии взаимосвязанных мошеннических схем с использованием Криптовалюта. Двое обвиняемых предположительно использовали различные подставные компании для отмывания доходов от своих схем и тратили средства инвесторов на роскошные автомобили и недвижимость в Эстонии.

Их первая компания, HashCoins, которая была запущена в декабре 2013 года, выдавала себя за производителя оборудования для майнинга Криптo и принимала заказы (и полную оплату) от клиентов, которые хотели приобрести майнеры. Однако, согласно обвинительному заключению, HashCoins никогда ничего не производила — вместо этого она перепродавала оборудование для майнинга, купленное на открытом рынке, и находила причины задерживать отгрузку большинства своих продаж.

В мае 2015 года, столкнувшись с растущим числом разгневанных клиентов, Потапенко и Турогин якобы основали вторую компанию, HashFlare. По словам прокуроров, они сообщили своим клиентам, что заказы на майнинговое оборудование будут преобразованы в «услуги удаленного майнинга» и — вместо обещанного им физического оборудования — те, кто отправлял средства, будут получать долю прибыли сервиса.

Однако прокуроры утверждают, что Потапенко и Турогин управляли HashFlare скорее как финансовой пирамидой, чем как майнинговой компанией, и обвиняют их в том, что на самом деле они добывали менее 1% от всей вычислительной мощности, проданной клиентам.

Клиентам HashFlare якобы показывали выписки с мошенническими Криптo балансами. Когда клиенты пытались обналичить деньги, прокуроры говорят, что Потапенко и Турогин пытались их обойти, придумывая причины, по которым они не могли выплатить деньги, и заставляя их проходить через юридические обручи, такие как выполнение требований «знай своего клиента» (KYC) перед тем, как им могли выплатить деньги.

Пока HashFlare продолжал работать, Потапенко и Турогин предположительно основали еще одно предприятие, Polybius Bank, которое позиционировалось как Криптo , базирующийся в Эстонии. Согласно обвинительному заключению, пара рекламировала первичное размещение монет (ICO) для проекта в июне 2017 года, что привлекло 25 миллионов долларов от инвесторов по всему миру. Вскоре после этого проект провалился.

В 2018 году HashFlare объявила о закрытии, сославшись на рост цен на электроэнергию и заявив, что майнинг Bitcoin больше не приносит прибыли, хотя, по словам прокуроров, Потапенко и Турогин продолжали майнить для себя, используя майнеры, купленные на украденные средства клиентов.

По данным прокуратуры, к моменту официального закрытия HashFlare в августе 2019 года компания собрала в общей сложности 550 миллионов долларов.

Потапенко и Турогину предъявлены обвинения по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, по 16 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Потапенко и Турогин были арестованы в Таллине 20 ноября. В Западном округе Вашингтона потребовали суда присяжных.

ОБНОВЛЕНИЕ (21:21 UTC): Изменяет заголовок, чтобы отразить, что Потапенко и Турогин являются гражданами Эстонии, и добавляет, что они были арестованы в Таллинне.