Enforcement
KuCoin Enfrenta Ação Canadense de US$14M em Disputa sobre Registro e Controles de Lavagem de Dinheiro
A exchange está recorrendo de uma ação de execução do Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá.
Órgão Regulador Bancário dos EUA OCC Suspende Ordem de Execução Contra a Anchorage Digital
O primeiro banco cripto licenciado nos EUA vinha atendendo às exigências da agência para corrigir os controles de prevenção à lavagem de dinheiro desde 2022.
Coinbase persegue recibos na SEC para contabilizar o custo da saga Cripto da agência
A bolsa de ativos digitais dos EUA fez uma Request de registros públicos para somar o que o regulador gastou em casos de Cripto nos últimos anos, incluindo contra a Coinbase.
Caso Coinbase arquivado pela SEC dos EUA enquanto agência reverte posição sobre Cripto
Uma batalha jurídica histórica para o setor de Cripto dos EUA, a acusação do governo de que a Coinbase administrava uma bolsa não registrada, foi totalmente abandonada.
Upbit, a maior bolsa de Cripto da Coreia do Sul, pode enfrentar sanções no país: relatório
A exchange de Cripto Upbit pode enfrentar sanções das autoridades sul-coreanas por não cumprir com as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro.
Empresa de esportes de fantasia Sorare é acusada de fornecer instalações de jogos de azar não licenciadas no Reino Unido.
Sorare foi acusado de violar a Lei de Jogos de Azar de 2005 na primeira ação do regulador contra uma plataforma baseada em blockchain.
TrustToken e TrueCoin chegam a acordo com a SEC sobre acusações de fraude em investimentos em stablecoins
As empresas da Califórnia foram acusadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de deturpar o suporte da stablecoin TUSD.
Cinco estados dos EUA chegam a acordo com parceiros da GS e investidores para obter reembolsos integrais
O Texas State Securities Board liderou a investigação e o subsequente acordo com a GS Partners e seu proprietário, Josip Heit.
SEC dos EUA chega a acordo com Abra sobre vendas não registradas de títulos
O regulador de valores mobiliários diz que a Abra vendeu meio bilhão de dólares em Abra Earn não registrado, ao mesmo tempo em que operava sem registro como uma empresa de investimento.
