KuCoin, 등록 및 자금 세탁 방지 규제 분쟁으로 1,400만 캐나다 달러 소송 직면

KuCoin이 에 대해 항소하고 있습니다캐나다 집행 조치 해당 거래소가 자금 서비스 사업체로 등록하지 않고 자금 세탁 방지를 위한 적절한 방어책을 유지하지 않은 혐의를 받은 사건으로, 이로 인해 1,900만 달러(미화 1,400만 달러)를 초과하는 벌금이 부과되었습니다.

캐나다 금융거래분석센터(FINTRAC)는 세이셸에 기반을 둔 Peken Global Limited가 KuCoin으로 운영되면서 대규모 암호화폐 거래를 보고하지 않았고, 자금세탁 또는 테러자금 조달에 관련되었을 수 있는 의심스러운 거래를 적발하지 않았다는 사실을 확인한 후 이례적으로 큰 벌금을 부과했다고 목요일 밝혔다.

규제 당국은 KuCoin이 2021년부터 2024년까지 거의 3,000건에 달하는 대규모 거래를 신고하지 않았으며, 33건의 경우에는 "거래가 자금 세탁 또는 테러 활동 자금 조달의 실행 또는 시도와 관련이 있을 합리적 근거가 있음에도 금융 거래를 신고하지 않았다"고 밝혔습니다.

KuCoin은 "실체적 및 절차적 근거 모두에 대해" 캐나다 연방법원에 항소를 제기했다고 밝혔습니다.

""KuCoin은 의사결정 과정을 존중하며 규제 준수와 투명성에 대한 의지를 유지하고 있지만, KuCoin이 외국 자금서비스 사업자(해외 머니 서비스 비즈니스)라는 판정과 부과된 처벌이 과도하고 징벌적 성격을 띠고 있다고 판단하여 이에 동의하지 않는다,"고 회사는 " 밝혔다.목요일 성명에서 밝혔다.

FINTRAC의 이번 과징금은 지난 1년간 기관이 부과한 벌금의 대부분을 차지한다고 언급했으며, 해당 기간 동안 총 2,500만 달러에 달하는 벌금을 23회 부과했다고 밝혔습니다. KuCoin의 위반 혐의는 심각한 것으로 평가되었으며, 특히 의심스러운 거래 보고 누락 사례에서는 "중대한" 위반으로 간주되었습니다.

KuCoin은 유사 사건에서 여러 관할 구역에서 제재를 받았습니다, 포함하여 온타리오 증권위원회에서 2023년에. 미국에서, 해당 회사는 법무부와 합의함 올해 초 약 3억 달러를 지불하고 면허 없이 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정하며 출국 금지에 동의했습니다.

더 읽기: 한국, 쿠코인 등 제재 계획: 보도

정정 (9월 26일, 07:44 UTC): 첫 번째 글머리 기호에서 KuCoin의 철자를 수정합니다.