KuCoin pagará multa de quase US$ 300 milhões após se declarar culpado de acusações do DOJ

A KuCoin se declarou culpada de uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e concordou em pagar multas de mais de US$ 297 milhões, informou o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. disse em um comunicadona segunda-feira.

"A KuCoin evitou implementar as políticas necessárias contra lavagem de dinheiro, projetadas para identificar criminosos e impedir transações ilícitas", disse a procuradora dos EUA Danielle R. Sassoon em um comunicado.

"A KuCoin foi usada para facilitar bilhões de dólares em transações suspeitas e para transmitir lucros potencialmente criminosos, incluindo lucros de Mercados da darknet e esquemas de malware, ransomware e fraude", acrescentou o comunicado.

Como parte da declaração de culpa, a KuCoin concordou em sair do mercado dos EUA por pelo menos dois anos e dois dos fundadores da bolsa, Chun "Michael" Gan e Ke "Eric" Tang, também deixarão a empresa.

A KuCoin atendeu aproximadamente 1,5 milhão de usuários registrados localizados nos EUA e arrecadou pelo menos aproximadamente US$ 184,5 milhões em taxas desses usuários registrados nos EUA, disse o comunicado.

As notas de lançamento indicam que os funcionários da KuCoin promoveram abertamente que a exchange não tinha um programa know-your-customer (KYC). Foi somente em agosto de 2023 que a KuCoin adotou um processo KYC, mas ele T foi implementado em clientes existentes.

Gan e Tang, os fundadores da exchange, concordaram em perder aproximadamente US$ 2,7 milhões em fundos gerados como resultado das operações da KuCoin nos EUA.

Em umcomunicado de imprensa da KuCoinGan disse que estava se afastando da bolsa para garantir seu sucesso contínuo e que não tinha intenção de violar nenhuma lei dos EUA ou internacional.

KCS, o token de troca da KuCoin, subiu 10% no dia, de acordo com Dados do CoinGecko, porém o token é pouco negociado.