Crime
Elliptic Avverte su Truffe di Macellazione di Suini su Scala Industriale che Riciclano Denaro Tramite Cripto
Il Rapporto Tipologie 2025 delinea le tattiche di riciclaggio, i modelli di conti mule e i trasferimenti cross-chain.
Elliptic presenta uno strumento di monitoraggio dei crimini mentre le stablecoin entrano nel mainstream
Lo specialista nell'analisi blockchain ha lanciato un prodotto di due diligence per le stablecoin, pensato su misura per banche e reparti di conformità.
Ingegnere di CoinDCX Arrestato in Seguito all’Exploit da 43,4 Milioni di Dollari di Luglio: Report
Un ingegnere del software che lavora per CoinDCX è stato arrestato per il presunto coinvolgimento nella violazione, dopo che gli hacker avrebbero sfruttato le sue credenziali per dirottare fondi verso sei portafogli.
Il Servizio Segreto degli Stati Uniti diventa silenziosamente un protagonista principale nella lotta contro le criptovalute mentre le frodi digitali aumentano: Bloomberg
Partner industriali come Coinbase e Tether hanno collaborato a recuperi su larga scala, incluso un ammontare di 225 milioni di dollari in USDT collegati a truffe di investimento romantico.
La polizia spagnola arresta 5 persone nell'ambito di una presunta operazione fraudolenta nel settore delle criptovalute del valore di 540 milioni di dollari.
L'indagine è stata supportata da Europol, nonché dalle forze di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti.
La maggior parte delle attività illecite on-chain coinvolge ora le stablecoin: FATF
L'adozione su larga scala delle stablecoin amplificherà i rischi di finanziamento illecito, soprattutto quando viene gestita in modo disomogeneo tra diverse giurisdizioni, ha dichiarato il GAFI.
Gli Stati Uniti sequestrano darknet, domini internet e fondi in criptovalute collegati al commercio illegale di dati delle carte di credito.
Il marketplace BidenCash è stato utilizzato per l'acquisto e la vendita di carte di credito rubate, nonché di informazioni personali correlate.
Donna vietnamita arrestata in Thailandia per presunta truffa nel settore crypto da 300 milioni di dollari.
Ngo Thi Theu sarebbe stata una figura chiave in una rete che coinvolgeva 35 funzionari e oltre 1.000 dipendenti impiegati in 44 call center in Vietnam.
Terzo arresto effettuato a Manhattan nel caso di sequestro e torture legati a Bitcoin.
L'incidente, che riguarda un presunto rapimento e abuso protrattosi per quasi tre settimane, si colloca in un contesto di crescente incremento degli attacchi fisici ai danni degli utenti di criptovalute.
Investitore crypto statunitense accusato di rapimento e tortura di una vittima per questioni legate a Bitcoin
L'investitore, John Woeltz, avrebbe tenuto in ostaggio un uomo italiano in una casa a schiera in affitto da 30.000 USD al mese per sottrargli le sue criptovalute.
