Crime
Hong Kong incrimina 16 persone per una presunta frode crypto JPEX da 205 milioni di dollari mentre Interpol cerca altri 3 sospetti
Il caso rappresenta la più grande frode finanziaria nella storia di Hong Kong, con Interpol che ha emesso avvisi rossi per tre latitanti.
Gli Exchange Cripto Sudcoreani Registrano un Aumento di 1.400 Volte nei Flussi Collegati a Entità Cambogiane Sanzionate
Bithumb ha guidato con 12,4 miliardi di won, seguito da Upbit con 366 milioni di won. Importi più piccoli sono stati movimentati attraverso Coinone e Korbit, mentre Gopax non ha riportato alcuna attività.
Donna cinese condannata nel Regno Unito per aver guidato una truffa Bitcoin da 6,9 miliardi di dollari
Qian ha truffato oltre 128.000 vittime in Cina tra il 2014 e il 2017, successivamente ha depositato i suoi proventi in BTC ed è fuggita nel Regno Unito
Elliptic Avverte su Truffe di Macellazione di Suini su Scala Industriale che Riciclano Denaro Tramite Cripto
Il Rapporto Tipologie 2025 delinea le tattiche di riciclaggio, i modelli di conti mule e i trasferimenti cross-chain.
Elliptic presenta uno strumento di monitoraggio dei crimini mentre le stablecoin entrano nel mainstream
Lo specialista nell'analisi blockchain ha lanciato un prodotto di due diligence per le stablecoin, pensato su misura per banche e reparti di conformità.
Ingegnere di CoinDCX Arrestato in Seguito all’Exploit da 43,4 Milioni di Dollari di Luglio: Report
Un ingegnere del software che lavora per CoinDCX è stato arrestato per il presunto coinvolgimento nella violazione, dopo che gli hacker avrebbero sfruttato le sue credenziali per dirottare fondi verso sei portafogli.
Il Servizio Segreto degli Stati Uniti diventa silenziosamente un protagonista principale nella lotta contro le criptovalute mentre le frodi digitali aumentano: Bloomberg
Partner industriali come Coinbase e Tether hanno collaborato a recuperi su larga scala, incluso un ammontare di 225 milioni di dollari in USDT collegati a truffe di investimento romantico.
La polizia spagnola arresta 5 persone nell'ambito di una presunta operazione fraudolenta nel settore delle criptovalute del valore di 540 milioni di dollari.
L'indagine è stata supportata da Europol, nonché dalle forze di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti.
La maggior parte delle attività illecite on-chain coinvolge ora le stablecoin: FATF
L'adozione su larga scala delle stablecoin amplificherà i rischi di finanziamento illecito, soprattutto quando viene gestita in modo disomogeneo tra diverse giurisdizioni, ha dichiarato il GAFI.
Gli Stati Uniti sequestrano darknet, domini internet e fondi in criptovalute collegati al commercio illegale di dati delle carte di credito.
Il marketplace BidenCash è stato utilizzato per l'acquisto e la vendita di carte di credito rubate, nonché di informazioni personali correlate.
