Crimine
Gli sforzi del detective Cripto ZachXBT portano all'incriminazione dei presunti truffatori di NFT di Bored APE
La truffa di phishing, con cui sono stati truffati milioni di dollari in NFT, è stata scoperta ad agosto.
Aumento dell'attività Cripto "ad alto rischio" nell'Europa orientale durante la guerra tra Russia e Ucraina: Chainalysis
Le attività ad alto rischio sono in aumento nell'Europa orientale, ma le attività illecite restano allo stesso livello dell'America settentrionale e latina.
Funzionari statunitensi accusano un residente della California di aver utilizzato Bitcoin per riciclare 5,3 milioni di dollari di proventi della droga
I funzionari federali hanno affermato che John Khuu ha venduto farmaci falsi in cambio di Criptovaluta, guadagnando oltre 5 milioni di dollari.
Binance formerà le forze dell'ordine su come fermare i crimini legati Cripto
Matthew Price, dirigente dell'exchange Cripto , ha dichiarato al programma "First Mover" di CoinDesk TV che la sua azienda collaborerà con le autorità di tutto il mondo.
Le autorità cinesi arrestano 93 persone per riciclaggio di denaro legato alle criptovalute
Secondo la polizia della contea di Hengyang, i sospettati hanno riciclato fino a 40 miliardi di RMB.
Uomo dello Utah accusato di 7 reati gravi in relazione a una presunta truffa di mining Cripto da 1,7 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia afferma che James Wolfgramm si è guadagnato la fiducia delle sue vittime ostentando sui suoi social media, tra le altre cose, immagini di portafogli digitali pieni di milioni di dollari in Cripto.
Perché la Russia T si affida alle Cripto per eludere le sanzioni
Sì, le Cripto hanno dei limiti. Ma il sistema bancario tradizionale è comunque un luogo più attraente per il riciclaggio di denaro.
Il promotore dell'ICO Ian Balina accusato di aver violato le leggi federali sui titoli
La SEC afferma che Balina non ha rivelato il suo compenso per la promozione dei token SPRK nel 2018.
Il sospettato della truffa del portafoglio Bitcoin Electrum viene arrestato dalla polizia olandese
Secondo la polizia, il trentanovenne è sospettato di aver riciclato decine di milioni di euro ottenuti tramite software dannoso utilizzando l'exchange decentralizzato Bisq e la Privacy coin Monero.
Il leader del Dipartimento di Giustizia incentrato sui crimini Cripto se ne va: rapporto
Nicholas Quaid, vice comandante della divisione penale, ha trascorso i suoi quasi due anni al Dipartimento di Giustizia sviluppando il regime in materia di legislazione e azione penale per i reati legati Cripto .
