Crime
Funzionari statunitensi accusano un residente della California di aver utilizzato Bitcoin per riciclare 5,3 milioni di dollari di proventi della droga
I funzionari federali hanno affermato che John Khuu ha venduto farmaci falsi in cambio di Criptovaluta, guadagnando oltre 5 milioni di dollari.
Binance formerà le forze dell'ordine su come fermare i crimini legati Cripto
Matthew Price, dirigente dell'exchange Cripto , ha dichiarato al programma "First Mover" di CoinDesk TV che la sua azienda collaborerà con le autorità di tutto il mondo.
Le autorità cinesi arrestano 93 persone per riciclaggio di denaro legato alle criptovalute
Secondo la polizia della contea di Hengyang, i sospettati hanno riciclato fino a 40 miliardi di RMB.
Uomo dello Utah accusato di 7 reati gravi in relazione a una presunta truffa di mining Cripto da 1,7 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia afferma che James Wolfgramm si è guadagnato la fiducia delle sue vittime ostentando sui suoi social media, tra le altre cose, immagini di portafogli digitali pieni di milioni di dollari in Cripto.
Perché la Russia T si affida alle Cripto per eludere le sanzioni
Sì, le Cripto hanno dei limiti. Ma il sistema bancario tradizionale è comunque un luogo più attraente per il riciclaggio di denaro.
Il promotore dell'ICO Ian Balina accusato di aver violato le leggi federali sui titoli
La SEC afferma che Balina non ha rivelato il suo compenso per la promozione dei token SPRK nel 2018.
Il sospettato della truffa del portafoglio Bitcoin Electrum viene arrestato dalla polizia olandese
Secondo la polizia, il trentanovenne è sospettato di aver riciclato decine di milioni di euro ottenuti tramite software dannoso utilizzando l'exchange decentralizzato Bisq e la Privacy coin Monero.
Il leader del Dipartimento di Giustizia incentrato sui crimini Cripto se ne va: rapporto
Nicholas Quaid, vice comandante della divisione penale, ha trascorso i suoi quasi due anni al Dipartimento di Giustizia sviluppando il regime in materia di legislazione e azione penale per i reati legati Cripto .
Nuovo disegno di legge francese potrebbe dare alle autorità il potere di sequestrare Cripto
Il Paese si unisce al Regno Unito nel tentativo di garantire che le autorità possano mettere le mani sulle Cripto collegate ad attività criminali.
Contanti provenienti dall'hacking Cripto DAO Maker del 2021 mescolati tramite Tornado Cash
500.000 dollari di stablecoin DAI , rubati l'anno scorso, vengono trasferiti tramite il famigerato mixer.
