Crime
L'ex CEO di Binance CZ inizia una condanna a 4 mesi di carcere in California
Lompoc II, la prigione della California dove CZ sconterà la sua pena, è una struttura a bassa sicurezza.
Gli scommettitori Cripto puntano il 17% su Donald Trump in prigione prima del giorno delle elezioni
Gli scommettitori hanno piazzato quasi 900.000 dollari in scommesse sul mercato "Trump in prigione prima del giorno delle elezioni?" sull'applicazione di previsioni Polymarket.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti descrive gli NFT come "altamente suscettibili all'uso in frodi e truffe"
"Gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi di reato", ha scoperto il Tesoro.
Riciclatore di denaro britannico-cinese condannato a 6 anni di prigione per il ruolo in una frode da 6 miliardi di dollari: FT
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo, è stata dichiarata colpevole a marzo
Arrestato a New York il presunto proprietario del Darknet Narcotics Bazaar “Incognito Market”
Il cittadino taiwanese Rui-Siang Lin, 23 anni, è accusato di aver agevolato la vendita di 100 milioni di dollari di stupefacenti illegali, tra cui il fentanyl, tramite il mercato online, pagati in Cripto .
Il "re Cripto " canadese e il suo socio arrestati, accusati di frode in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari
Aiden Pleterski, 25 anni, sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque delle sue presunte vittime la scorsa estate.
La polizia cinese smantella un'operazione illegale di criptovaluta da 296 milioni di dollari: rapporto
La polizia della città di Panshi, Jilin, ha arrestato sei persone per aver gestito una "banca clandestina".
Il CEO di Binance Teng afferma che la Nigeria deve rilasciare Gambaryan, la detenzione crea un "nuovo pericoloso precedente"
A gennaio la società si è rifiutata di pagare una richiesta avanzata da "ignoti" per risolvere le accuse.
Blockchain Sleuth Elliptic esplora l'intelligenza artificiale e l'antiriciclaggio utilizzando 200 milioni di transazioni Bitcoin
I modelli di attività illecite che coinvolgono gruppi di nodi Bitcoin e catene di transazioni sono descritti in un documento di ricerca di Elliptic e MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, alias "Jay Mazini", condannato a 7 anni di carcere per frode legata alle criptovalute
Igbara ha messo in atto molteplici frodi e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.
