Crimine
L'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes condannato a 2 anni di libertà vigilata
A febbraio Hayes si è dichiarato colpevole di ONE di violazione del Bank Secrecy Act (BSA) e rischiava una condanna fino a 12 mesi di carcere.
La CFTC accusa 2 uomini di aver gestito uno schema Ponzi Cripto da 44 milioni di dollari
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam sono accusati di aver utilizzato video di YouTube per indurre i potenziali clienti a investire in vari fondi Cripto .
L'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes rischia da 6 a 12 mesi di carcere all'udienza di condanna di venerdì
A febbraio Hayes si è dichiarato colpevole di ONE di violazione del Bank Secrecy Act (BSA) e rischia una condanna fino a 12 mesi di carcere.
Quanto è grande davvero la criminalità Cripto ?
Le stime sulla portata dei crimini online vanno da meno dell'1% a quasi la metà di tutta l'attività Cripto : CoinDesk analizza l'approccio a queste stime.
Due europei accusati di cospirazione nel caso di Virgil Griffith sulle sanzioni Cripto in Corea del Nord
All'inizio di questo mese, Griffith, uno sviluppatore Ethereum , è stato condannato a cinque anni di carcere per aver aiutato la Corea del Nord a eludere le sanzioni tramite le Cripto.
Le autorità statunitensi sequestrano 34 milioni di dollari in ONE delle più grandi confische Cripto del Paese
Si presume che i fondi siano stati ottenuti tramite la vendita di beni illeciti, tra cui credenziali rubate.
Ex CPA si dichiara colpevole di aver aiutato BitClub Architect a riciclare fondi in un presunto schema Ponzi da 722 milioni di dollari
Un uomo del Nevada di 57 anni si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per favoreggiamento della preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi.
Vitalik Buterin chiede clemenza alla corte per la prossima condanna di Virgil Griffith
La lettera del co-fondatore Ethereum traccia un quadro toccante del suo rapporto con Griffith, suo amico di lunga data ed ex collaboratore, a cui Buterin attribuisce il merito di aver plasmato sia la sua visione del mondo sia la cultura della Fondazione Ethereum .
La polizia canadese sequestra 28 milioni di dollari in Bitcoin ed estrada un presunto affiliato della gang del ransomware
Sebastien Vachon-Desjardins è accusato di aver condotto decine di attacchi ransomware nel 2020, molti dei quali erano specificamente mirati al settore sanitario durante il picco della pandemia di COVID-19.
Heather Morgan, accusata di riciclaggio di Bitfinex, potrebbe ricevere un patteggiamento
Durante l'udienza preliminare di Morgan tenutasi lunedì, i pubblici ministeri hanno detto a un giudice federale che sono in trattative con la difesa per trovare una "risoluzione" al caso penale che consentirebbe a Morgan di evitare il processo.
