Crime
La CFTC assegna 16 milioni di dollari ai whistleblower statunitensi; la maggior parte delle segnalazioni riguardava le criptovalute
Il commissario Christy Goldsmith Romero ha affermato che le Cripto continuano a essere oggetto di frodi e altre illegalità diffuse.
Svelare il lato oscuro delle Cripto
L'esperto di finanziamento del terrorismo Evan Kohlmann sostiene che la raccolta di informazioni on-chain non dovrebbe essere limitata a fornirci informazioni a posteriori su rischi evitabili.
Gli aggressori russi potrebbero essere dietro l'hacking di FTX di Sam Bankman-Fried, afferma Elliptic
Secondo la società di ricerca Elliptic, alcuni dei fondi rubati sembrano essere collegati a gruppi di criminali informatici russi, citando l'analisi on-chain.
La saga di Sam Bankman-Fried potrebbe realizzarsi senza le Cripto?
La presunta frode su FTX è un sintomo dei problemi del settore Cripto, un problema con cui il settore deve fare i conti, soprattutto ora che un facile capro espiatorio viene processato.
Portafoglio Ethereum legato al cartello di Sinaloa sanzionato dal governo degli Stati Uniti
Secondo quanto affermato dai funzionari, il portafoglio è collegato a un'operazione di riciclaggio di denaro che trasferisce i proventi derivanti dalle vendite di fentanyl ai leader del cartello di Sinaloa in Messico.
L'uomo australiano che ha speso 6,7 milioni di dollari per un rimborso errato Cripto.com rischia accuse di furto, riferisce il Guardian
Secondo il Guardian, Jatinder Singh e il suo socio hanno acquistato quattro case, automobili, opere d'arte e altri beni di lusso con i soldi ricevuti a causa di un errore contabile di Cripto.
Il disegno di legge sulla criminalità nel Regno Unito consente alla polizia di congelare le Cripto più velocemente e di canalizzare i beni contaminati verso finanziamenti pubblici
CoinDesk ha affermato che il disegno di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale, che dovrebbe diventare legge entro la fine dell'anno, rimuove alcuni ostacoli legislativi che impediscono alla polizia locale di congelare le Cripto legate alla criminalità.
Il co-fondatore di OneCoin Karl Greenwood condannato a 20 anni di prigione
Il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha inoltre ordinato a Greenwood di confiscare 300 milioni di dollari, la cifra approssimativa che ha intascato con la truffa.
I criminali Cripto rubano molto meno denaro nel 2023: rapporto Chainalysis
Fino a metà giugno, gli afflussi di truffatori e hacker sono diminuiti notevolmente.
I Lord del Regno Unito approvano una legge per aiutare a sequestrare e congelare le Cripto utilizzate per i reati
Il disegno di legge, presentato a settembre, entra ora nella fase finale in Parlamento.
