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Hong Kong incrimina 16 persone per una presunta frode crypto JPEX da 205 milioni di dollari mentre Interpol cerca altri 3 sospetti
Il caso rappresenta la più grande frode finanziaria nella storia di Hong Kong, con Interpol che ha emesso avvisi rossi per tre latitanti.
Cosa sapere:
- Le autorità di Hong Kong hanno incriminato 16 persone in un presunto schema di criptovalute da 205,8 milioni di dollari, ritenuto responsabile di aver truffato oltre 2.700 investitori.
- Il caso rappresenta la più grande presunta frode finanziaria nella storia di Hong Kong, con Interpol che ha emesso avvisi rossi per tre latitanti.
- Il caso ha sollecitato richieste di una maggiore istruzione pubblica e regolamentazione, con il leader di Hong Kong John Lee che sostiene un regime di licenze nel territorio.
Le autorità di Hong Kong hanno incriminato 16 persone, tra cui l'ex avvocato e influencer sui social media Joseph Lam, in relazione al Scandalo criptovalutario JPEX che avrebbe truffato oltre 2.700 investitori per un totale di 1,6 miliardi di HK$ (205,8 milioni di dollari).
Il caso rappresenta la più grande presunta frode finanziaria nella storia di Hong Kong, secondo la polizia. Le accuse includono cospirazione per frode, induzione fraudolenta all'investimento e riciclaggio di denaro, il South China Morning Post ha riportato.
La storia continua sotto
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Sei degli accusati sono ritenuti membri principali delle operazioni di JPEX. Altri sette, tra cui Lam, sono influencer o coinvolti nel trading crypto over-the-counter.
Le autorità hanno inoltre dichiarato che Interpol ha emesso avvisi rossi per tre latitanti, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong e Kwok Ho-lun, ritenuti avere un ruolo centrale nello schema. Un avviso rosso è una richiesta di localizzazione e arresto provvisorio di una persona in attesa di estradizione.
JPEX avrebbe gestito una piattaforma di trading criptovalutario senza una licenza, inducendo in errore gli investitori mentre si presentava come un exchange legittimo. Dall’apertura del caso nel settembre 2023, sono state arrestate 80 persone e sequestrati 228 milioni di HKD.
Questa è la prima volta che le autorità di Hong Kong applicano l'Ordinanza Antiriciclaggio e di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo a un caso relativo alle criptovalute. I 16 accusati sono programmati per comparire davanti alla Eastern Court giovedì.
Il caso ha spinto il leader di Hong Kong John Lee a chiedere di «fare più educazione pubblica affinché gli investitori conoscano i rischi» e per una lregime di licenze nel territorio.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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