Crime
Chainalysis afferma che le "balene criminali" rappresentano il 4% del branco complessivo
Un nuovo rapporto della società di ricerca blockchain Chainalysis afferma che alla fine del 2021 le balene criminali detenevano Criptovaluta per un valore di oltre 25 miliardi di dollari.
Gli indirizzi affiliati alla Russia hanno ricevuto il 74% dei ricavi del ransomware lo scorso anno: Chainalysis
Le aziende della città di Mosca hanno ricevuto fino al 48% delle loro Cripto da indirizzi illeciti.
Ex avvocato si dichiara colpevole di frode Bitcoin che ha truffato gli investitori per 5 milioni di dollari
Philip Reichenthal e i suoi complici hanno convinto le loro vittime a inviare loro milioni di dollari per acquistare Bitcoin e poi si sono intascati il denaro.
Nuovi documenti dettagliano le preoccupazioni dei procuratori che i sospettati di riciclaggio di denaro hackerato a Bitfinex possano fuggire
L’accusa ha anche contestato la rappresentazione fatta dalla difesa di Heather Morgan come complice inconsapevole dei presunti crimini del marito.
4 domande senza risposta sull'hacking di Bitfinex
Anche dopo gli arresti di personaggi di spicco, T conosciamo ancora la verità completa dietro il furto Cripto da 4,6 miliardi di dollari.
Un nuovo rapporto Chainalysis suggerisce che il crimine NFT T paga (sempre)
Secondo i dati della società di ricerca blockchain, nel 2021 i trader NFT hanno perso più soldi di quanti ne abbiano guadagnati.
I token correlati allo sviluppatore di Wonderland crollano dopo la rivelazione di QuadrigaCX
I token dei progetti sulle reti Avalanche ed Ethereum avviati dal creatore di Wonderland sono scesi fino al 22% nelle ultime 24 ore.
I criminali trovano ancora più facile nascondersi in valute fiat che in Cripto
I trasgressori della legge possono agire, ma non nascondersi, nelle reti trasparenti Criptovaluta , sostiene Avivah Litan, esperto di sicurezza informatica di Gartner.
Il riciclaggio di denaro prende piede sui protocolli DeFi: Chainalysis
Secondo un nuovo rapporto di Chainalysis, lo scorso anno i criminali informatici hanno riciclato 8,6 miliardi di dollari in Cripto , il 17% dei quali è avvenuto tramite protocolli DeFi.
Tornado Cash è complice del riciclaggio Cripto? È complicato, afferma un ex agente della DEA
Secondo l'esperto, occultare il percorso del denaro T equivale necessariamente a riciclaggio di denaro, ma rende comunque il protocollo degno di essere trattato con sospetto.
