Ecco un nuovo strumento bancario per verificare gli exchange Cripto

Un approccio basato sul rischio, anziché un divieto assoluto sulle attività Cripto : è questo che la startup di analisi forense della blockchain Elliptic spera di suscitare tra le banche con la sua ultima proposta.

"Al momento, la maggior parte delle banche ha un approccio di tolleranza zero nei confronti delle Cripto", ha affermato Tom Robinson, scienziato capo e co-fondatore di Elliptic. "T hanno alcuna visibilità sui rischi che un particolare exchange può possedere. Sembrano tutti uguali per loro. Quindi, molti di loro T accetteranno alcun exchange".

Il prodotto, denominato Elliptic Da scoprire, si propone di fornire alle istituzioni profili di rischio aggiornati di oltre 200 tra le più grandi borse mondiali.

Robinson afferma che lo strumento di Elliptic offre indicatori di rischio importanti per i banchieri:

• Le politiche di conoscenza del cliente e antiriciclaggio di un exchange
• Giurisdizioni in cui opera uno scambio e quali licenze detiene
• Le monete quotate in borsa che potrebbero essere rischiose (ad esempio monete Privacy )
• Analisi delle transazioni di uno scambio (ad esempio fondi destinati a servizi di anonimizzazione o fondi destinati a entità/paesi presenti in un elenco di sanzioni)

Prodotti bancari simili sul mercatoincludere Il punteggio di rischio di TRM Labs per le transazioni in Criptovaluta , con la startup che analizza più di una dozzina di blockchain per le banche che cercano di combattere il riciclaggio di denaro e le frodi nella sfera Cripto . Le banche hanno anche usato Strumenti di monitoraggio delle transazioni Chainalysis per poter lavorare in modo conforme con le aziende Cripto .

Robinson di Elliptic ha detto di aver parlato con circa una dozzina di banchieri per determinare quali indicatori di rischio sarebbero stati preziosi per loro. ONE ricavata dal suo sondaggio informale è stata che i banchieri sarebbero più propensi a fare trading sulle borse se avessero avuto più informazioni sui loro profili di rischio, ha detto.

Il co-fondatore T ha voluto rivelare le banche che ha contattato, ma Elliptic ha lavorato pubblicamente conSilvergate Bank è favorevole alle criptovalute dalla primavera del 2017.

Robinson ritiene che le banche stiano perdendo opportunità di business per acquisire nuovi clienti e stiano agendo contro la volontà dei loro clienti al dettaglio, che probabilmente stanno già acquistando e scambiando Cripto senza che la banca ne sia a conoscenza.

"Penso che questo avrà un impatto positivo sull'intero sistema Cripto ", ha affermato Robinson.

Il mese scorso, Ellipticiniziò fornendo servizi antiriciclaggio alla blockchain e Criptovaluta Zilliqa . A settembre, Elliptic Chiusoun round di finanziamento di Serie B da 23 milioni di $ guidato dalla società finanziaria giapponese SBI Holdings, che aiuterà Elliptic a espandersi in Asia. La societàin coppia con l'exchange Cripto Binance a maggio.