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Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: rapporto del governo del Regno Unito
Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro del Regno Unito, tra il 2022 e il 2023 le Cripto , insieme al settore bancario al dettaglio, al settore bancario all'ingrosso e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro.
- Secondo un rapporto del governo del Regno Unito, le società Cripto sono tra i settori che presentano il rischio maggiore di riciclaggio di denaro.
- Ultimamente il Paese sta cercando di contrastare la criminalità Cripto e la polizia ha dislocato consulenti tattici Cripto in tutto il Paese.
Le società Cripto , insieme al retail banking, al wholesale banking e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate per il riciclaggio di denaro tra il 2022 e il 2023, secondo un rapporto del ramo finanziario del governo ha detto mercoledì.
La conclusione del rapporto è giunta dalle valutazioni del rischio della Financial Conduct Authority su 238 aziende. La FCA è un regolatore finanziario nel Regno Unito e si assicura che le aziende Cripto si registrino presso di essa e rispettino le sue norme antiriciclaggio dal 2020.
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Di recente il paese ha cercato di reprimere i crimini legati alle criptovalute. La polizia britannica ha dichiarato di aver disposto consulenti tattici Cripto in tutto il paese per aiutare a sequestrare asset digitali collegati al crimine nell'ottobre 2022All'epoca, il Consiglio nazionale dei capi della polizia affermò di essere riuscito a sequestrare centinaia di milioni di Cripto provenienti da reati.
I dati del rapporto appena pubblicato hanno mostrato che tra il 2022 e il 2023, l'equivalente di 52,8 dipendenti a tempo pieno specializzati in reati finanziari presso la FCA era dedicato alla supervisione antiriciclaggio e 15,8 di questi si concentravano sulla supervisione delle attività Cripto .
Nel frattempo, team di vigilanza più ampi, al di fuori dei team specializzati nella lotta ai reati finanziari, hanno aperto 95 casi in relazione alle criptovalute nel periodo di registrazione dei rapporti.
Continua a leggere: Le forze dell'ordine del Regno Unito ora possono sequestrare le Cripto più facilmente con l'entrata in vigore delle nuove regole
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- Il governo del Regno Unito prevede di estendere la normativa finanziaria esistente per includere le aziende di criptovalute a partire dal 2027.
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- Estendendo le normative esistenti sui servizi finanziari all'industria delle criptovalute, il Regno Unito seguirà l'approccio degli Stati Uniti.
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