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Il Parlamento europeo adotta un pacchetto di norme antiriciclaggio, che controlla anche le Cripto
Le nuove leggi prevedono una due diligence "rafforzata" e controlli sulla clientela per le aziende Cripto .
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- Il Parlamento europeo ha approvato un ampio pacchetto di leggi antiriciclaggio che prendono di mira vari servizi ed entità finanziarie, tra cui le Cripto.
- Oltre a rafforzare la due diligence, le misure garantiranno ai giornalisti e ad altre entità interessate un accesso libero e diretto "alle informazioni sulla titolarità effettiva" contenute nei registri nazionali.
Il Parlamento europeovotato per adottare un nuovo pacchetto di leggi che rafforza le misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'UE. Le leggi prendono di mira grandi pagamenti in contanti, aziende Cripto e club di calcio, tra gli altri.
Oltre a creare un regolamento unico per le 27 nazioni che compongono l'Unione Europea, il pacchetto approvato giovedì istituisce un'autorità antiriciclaggio con sede a Francoforte per supervisionare l'attuazione dei quadri normativi pertinenti, in particolare quelli che il blocco considera "entità più rischiose".
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"Le nuove leggi includono misure di due diligence rafforzate e controlli sull'identità dei clienti, dopodiché i cosiddetti soggetti obbligati (ad esempio banche, gestori di asset e Cripto o agenti immobiliari reali e virtuali) devono segnalare le attività sospette alle [Unità di informazione finanziaria] e ad altre autorità competenti", si legge in un comunicato stampa sul voto.
Osservatori Politiche Cripto nell'UEha sollevato preoccupazioniche i requisiti imposti sulle attività digitali potrebbero essere ingiustamente rigidi rispetto ad altri settori finanziari, quando il blocco ha raggiunto un accordo politico sul pacchetto a gennaio.
Le nuove misure mirano inoltre a garantire alle persone o alle entità con "legittimi interessi", tra cui giornalisti, professionisti dei media, organizzazioni della società civile e altre autorità competenti, "un accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nei registri nazionali e interconnesse a livello dell'UE". Le informazioni sulla titolarità effettiva si riferiscono alle informazioni identificative su entità o persone che possiedono o controllano aziende.
Una commissione parlamentare congiunta ha votatotesti del pacchetto di marzo, in vista del voto in plenaria di giovedì.
Per diventare legge, il Consiglio dell'UE, che riunisce i legislatori degli Stati membri, deve ancora adottare formalmente il pacchetto.
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Cosa sapere:
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto una multa di 4 milioni di dollari dall’ex piattaforma crypto Paxful in una sentenza legata all’elusione delle normative anti-riciclaggio.
- L'importo è stato ridotto rispetto alla somma originaria di 112 milioni di dollari dai procuratori, dopo aver determinato che l'azienda non poteva permettersi di pagare tale cifra, ha dichiarato il DOJ.
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