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Lo scambio Cripto KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio, accuse degli Stati Uniti
Lo scambio è stato addebitato ai sensi del Bank Secrecy Act.
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- L'exchange Cripto KuCoin e due dei suoi fondatori sono stati accusati dai procuratori federali degli Stati Uniti di aver violato le leggi antiriciclaggio.
- L'agente speciale Darren McCormack della Homeland Security Investigations ha definito KuCoin "una presunta cospirazione criminale multimiliardaria".
- Il token nativo di KuCoin è sceso del 5% dopo l'annuncio.
Martedì, i procuratori federali degli Stati Uniti hanno accusato l'exchange Cripto KuCoin e due dei suoi fondatori di aver violato le leggi antiriciclaggio, affermando che l'exchange operava negli Stati Uniti, ha mentito ad almeno ONE dei suoi investitori riguardo alle sue attività negli Stati Uniti e non si è registrato presso enti governativi statunitensi né ha mantenuto un programma antiriciclaggio.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitidissein un'accusa secondo cui KuCoin e i fondatori Chun Gan e Ke Tang hanno gestito KuCoin come un'attività di trasferimento di denaro con oltre 30 milioni di clienti, ma non hanno implementato un programma know-your-customer (KYC) o AML fino al 2023, e anche allora, il suo programma KYC non si applicava ai clienti esistenti. Né Gan né Tang sono stati arrestati, ha affermato il DOJ in un comunicato stampa.
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L'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia afferma che KuCoin non è registrata presso la U.S. Financial Crimes Enforcement Network come attività di servizi finanziari.
Poiché non ha implementato alcun programma KYC o AML, KuCoin "si è reso disponibile per essere utilizzato, e di fatto è stato utilizzato, come veicolo per riciclare i proventi di attività sospette e criminali, tra cui i proventi derivanti da violazioni delle sanzioni, Mercati darknet e malware, ransomware e frodi", si legge nell'atto di accusa.
L'atto di accusa ha evidenziato le accuse secondo cui KuCoin "ha ricevuto indirettamente un totale di oltre 3,2 milioni di dollari in Criptovaluta da Tornado Cash", un mixer Cripto autorizzato. KuCoin è stato menzionato nei documenti penali contro due degli sviluppatori di Tornado Cash, Alexey Pertsev (il cui processo nei Paesi Bassi è iniziato martedì mattina) e Roman Storm (che dovrebbe essere processato negli Stati Uniti più avanti quest'anno).
La Commodity Futures Trading Commission ha anchearchiviato una causa contro KuCoin martedì, sostenendo che la società, che offre servizi di trading sia spot che futures, non si è registrata come futures commission merchant, swap execution facility o designed contract market. La causa accusava inoltre KuCoin di T aver implementato l'equivalente di un programma KYC della CFTC.
La CFTC chiede sanzioni pecuniarie, divieti di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione, mentre il Dipartimento di Giustizia chiede la confisca insieme a sanzioni penali.
In una dichiarazione, l'agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza interna Darren McCormack ha definito KuCoin "una presunta cospirazione criminale multimiliardaria", sottolineando che si trattava di ONE dei più grandi exchange Cripto .
Il procuratore degli Stati Uniti Damien Williams ha affermato in una dichiarazione che KuCoin ha cercato attivamente di nascondere che "un numero considerevole di utenti statunitensi stava effettuando trading" sulla sua piattaforma.
"In effetti, KuCoin avrebbe sfruttato la sua considerevole base di clienti negli Stati Uniti per diventare ONE dei più grandi derivati Criptovaluta e exchange spot al mondo, con miliardi di dollari di scambi giornalieri e migliaia di miliardi di dollari di volume di scambi annuale", ha affermato. "Come affermato, non riuscendo a implementare nemmeno le più elementari politiche antiriciclaggio, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare nell'ombra dei Mercati finanziari e di essere utilizzata come rifugio per il riciclaggio di denaro illecito, con KuCoin che ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e ha inviato oltre 4 miliardi di dollari di fondi sospetti e criminali".
Il token nativo di KuCoin (KCS) è sceso del 5% dopo l'annuncio. Il prezzo di Bitcoin è sceso dell'1% ma è stato volatile per tutta la giornata e si sta scambiando intorno ai $ 70.000.
Le azioni di martedì arrivano solo pochi mesi dopo quelle del Dipartimento di Giustizia, della CFTC e del Dipartimento del Tesoroha risolto accuse simili contro Binance, il più grande exchange Cripto al mondo per volume di scambi.
AGGIORNAMENTO (26 marzo 2024, 15:25 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.
AGGIORNAMENTO (26 marzo, 15:40 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli tratti dai documenti depositati presso la CFTC e il DOJ.
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