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Un trio de Miami accusé d'avoir fraudé des banques et une plateforme d'échange de Crypto pour plus de 4 millions de dollars
Le ministère de la Justice a pris des mesures contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que les législateurs se font de plus en plus entendre sur les activités illicites dans ce domaine.
Updated May 11, 2023, 4:33 p.m. Published Aug 23, 2022, 5:28 p.m.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé trois membres d'un équipage de Miami dans le cadre d'une opération liée à la cryptomonnaie qui aurait rapporté plus de 4 millions de dollars.
Les autorités ont arrêté mardi Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza, alléguant que le groupe avait utilisé des identités volées pour acheter des millions de dollars de crypto-monnaies sur un «Cryptomonnaie Exchange » en 2020. Les achats ont été financés par des virements bancaires ; après avoir acheté la Crypto, les hommes ont contesté les transactions auprès des banques, les incitant à annuler les virements et à redéposer l'argent sur des comptes contrôlés par le réseau criminel.
La Suite Ci-Dessous
Ces arrestations interviennent alors que la pression des législateurs s'intensifie pour sévir contre les acteurs malveillants du secteur des Cryptomonnaie . En mars, le président JOE Biden a signé un accord.décret exécutif appelant les agences gouvernementales à faire de plus grandes ouvertures pour lutter contre les activités illicites qui se produisent dans l'ensemble de l'industrie de la Crypto et pour mettre fin aux escroqueries.
Sur le même sujet : Le ministère de la Justice américain va vendre 56 millions de dollars de revenus Crypto issus de l'arnaque BitConnect.
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