El organismo de control de valores de Texas toma medidas contra tres presuntos fraudes con Cripto .

La Junta de Valores del Estado de Texas ha tomado medidas de emergencia contra tres esquemas de inversión en Cripto que, según alega, intentan defraudar a los inversores locales.

Según uncomunicado de prensa publicado el martes, el comisionado de la junta, Travis J. Iles, emitió una primera orden de cese y desistimiento de emergencia contra Coins Miner Investment Ltd., un promotor de inversiones en Criptomonedas con sede en Rusia que ha estado solicitando fondos a residentes de Texas pretendiendo representar a la bolsa de Cripto estadounidense Coinbase.

Según elcese y desistaLa supuesta empresa fraudulenta ha estado enviando promociones por correo electrónico que están diseñadas para parecer emitidas por la bolsa con sede en San Francisco.

También utilizó imágenes y videos para engañar a los residentes del estado, según el organismo de control. Por ejemplo, Coins Miner presentó una imagen que, según afirmaba, era de Ana Julia Lara, una persona afiliada a la empresa, reuniéndose con el presidente de Ripple. De hecho, la foto aparentemente era una imagen falsa de un ejecutivo del sector de las Cripto .

Lara también "afirma falsamente trabajar en Coinbase como comerciante de Criptomonedas ", agrega el comunicado.

Coins Miner realiza "numerosas tergiversaciones fraudulentas para intentar que su oferta de inversión parezca legítima" en su sitio web, incluyendo afirmar que tiene su sede en el Reino Unido, pero en realidad trabaja desde Volgogrado, Rusia, según el comunicado.

En la segunda orden de emergencia, el regulador de Texas apunta a DGBK Ltd., o DigitalBank, una empresa que está solicitando fondos para desarrollar un dispositivo de billetera Cripto supuestamente "a prueba de piratas informáticos".

El ordenalega que DigitalBank está ofreciendo acciones de la empresa, junto con la oportunidad de comprar su propio token Cripto llamado DGBK, que se afirma que traerá retornos de 1.900 por ciento después de una supuesta oferta inicial de monedas (ICO) que se realizará el próximo año.

Entre sus actividades promocionales, la firma aparentemente también hizo "uso liberal" de un videoclip de Barack Obama, filmado en 2016, en el que el expresidente estadounidense habla en general sobre avances tecnológicos que ONE día podrían permitir dispositivos a prueba de piratas informáticos.

Al vincular falsamente ese clip con su propio producto, DigitalBank dijo "traten de entender lo que Obama en 2016 ya entendía sobre la compañía" en su sitio web, en las redes sociales y en los mensajes a los inversores, dijo la junta de Texas.

Además, las inversiones que ofrece la empresa son valores no registrados según la ley de Texas, según la orden.

Ranca Romic, directora de DigitalBank, rechazó las acusaciones en un correo electrónico, declarando a CoinDesk: «No vendemos nada. No hacemos ICO. Somos una empresa desarrolladora de software. Planeamos posiblemente una ICO a finales de 2019. Pero por el momento solo estamos desarrollando el software».

Añadió:

Acabamos de recibir correos electrónicos de personas que podrían estar interesadas en invertir en el futuro. El plan era contactar a esos posibles inversores en cuanto finalizáramos el desarrollo completo y cooperar con una firma de inversión que gestionaría legalmente la ICO.

Los dos sitios web de DigitalBank (www.digitalbank.capital y www.digitalbank.global) están caídos desde el martes por la mañana.

La tercera acción se centra en Ultimate Assets, que afirma tener su sede en Arlington, Massachusetts, y solicita servicios de comercio de Cripto y divisas a residentes de Texas.

Sin embargo, el esquema "parece ser una entidad fantasma", dice el regulador, al no tener registros corporativos en el estado de Massachusetts y no estar basado en la dirección declarada.

Entre otras reclamaciones, según elorden de emergenciaUltimate Assets prometió que una inversión inicial de $1,000 valdría $10,000 en solo tres semanas.

La junta de valores dijo que considera que las inversiones ofrecidas por la supuesta firma son valores en Texas, pero la firma no está registrada en la junta de valores del estado.

Coins Miner no respondió a una Request de comentarios al cierre de esta edición. No fue posible contactar con Ultimate Asset.

Capitolio del estado de Texasimagen vía Shutterstock