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La CFTC alega que estafadores de Bitcoin engañaron a inversores y se hicieron pasar por reguladores.
La CFTC ha presentado cargos contra dos personas por supuestamente hacerse pasar por el regulador en un intento de defraudar a los inversores de Bitcoin .
Por Nikhilesh De
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos contra dos acusados por supuestamente haber hecho todo lo posible para intentar robar Bitcoin.
El regulador anunció el viernes por la noche que eraacusando a dos personas utilizando los nombres de Morgan Hunt y Kim Hecroft por "solicitud fraudulenta, suplantación de un investigador de la CFTC y falsificación de documentos de la CFTC" como parte de un elaborado plan para convencer a los inversores de Criptomonedas de pagar un impuesto falso en Bitcoin a los acusados.
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Según un comunicado de prensa, Hunt, quien dice ser de Arlington, Texas y podría estar haciendo negocios como Diamonds Trading Investment House, y Hecroft, quien dice ser de Baltimore, Maryland y podría estar haciendo negocios como First Options Trading, "participaron en un plan fraudulento para solicitar Bitcoin a miembros del público".
Además, ambos lo hicieron "a través de representaciones u omisiones falsas o engañosas", según un comunicado, que incluyen hacerse pasar por un investigador de la CFTC y falsificar documentos con un sello oficial de la CFTC y que llevan el nombre del asesor general de la CFTC.
Según el comunicado, la pareja ha estafado con éxito al menos a dos clientes. Al menos una de las víctimas fue persuadida para que les enviara Bitcoin .
Entre los cargos, señala el comunicado, se encuentra la afirmación de que los acusados falsificaron un documento que establecía que los inversores en Bitcoin debían pagar impuestos al regulador si deseaban retirar sus Bitcoin.
El director de cumplimiento de la CFTC, James McDonald, dijo en una declaración que "la mayor conciencia pública sobre la participación de la CFTC en la vigilancia de los Mercados de monedas virtuales ha proporcionado, lamentablemente, nuevas oportunidades para los malos actores".
Añadió:
Como se alega en la denuncia, los acusados intentaron explotar la confianza pública en la CFTC mediante documentos falsificados que simulaban ser memorandos oficiales de la CFTC y que exigían el pago de un impuesto sobre las cuentas de Criptomonedas . La CFTC no recauda impuestos. La CFTC está en guardia contra los estafadores que intentan aprovecharse de la reputación de la CFTC para estafar a los clientes y tomará medidas rápidas contra estas conductas indebidas.
La CFTC busca obtener restitución para las víctimas, la restitución de todas las ganancias, sanciones, una prohibición permanente de comercio y registro para cada acusado y una orden judicial permanente contra cualquier violación futura de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la agencia.
CFTCimagen vía Shutterstock
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