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El supuesto uso de fondos PPP por parte de un hombre de Texas para Cripto en lugar de barbacoa hace que los federales se pregunten "¿Dónde está la carne?"
Los investigadores no pudieron encontrar ninguna reseña en línea, ningún empleado documentado ni ninguna cuenta bancaria establecida para la supuesta empresa de barbacoa del acusado.
Por Danny Nelson
Un hombre de Texas de 29 años está en serios problemas después de ser acusado el lunes de desviar casi un millón de dólares en préstamos del Programa de Protección de Pagos destinados a una empresa de barbacoa a una cuenta de comercio de Criptomonedas .
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- Joshua Thomas Argires recibió un préstamo de $956,600 para "Texas Barbecue" y presuntamente transfirió esos fondos a una cuenta de Coinbase donde "obtuvo ganancias" invirtiendo en Cripto, según una denuncia penal presentada el lunes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. La denuncia no reveló la cuantía de las presuntas ganancias ni las criptomonedas con las que supuestamente se negoció.
- Los investigadores de USPS descubrieron que Texas Barbecue no tenía empleados documentados, ni reseñas en línea ni cuenta bancaria hasta cuatro días antes de la Request del préstamo, según una denuncia penal.
- Argires sugirió que la cuenta de Coinbase de Texas Barbecue era el método de pago para los empleados, afirmando: «Realmente no gestiono ese aspecto del negocio». Los investigadores afirman que Argires tenía el control exclusivo de la cuenta de Coinbase y que Texas Barbecue nunca tuvo empleados a quienes pagar.
- Los cargos contra Argires, quien presuntamente recaudó más de $1.1 millones en préstamos PPP fraudulentos en total, incluyen fraude electrónico, hacer declaraciones falsas a una institución financiera, fraude bancario y participar en transferencias monetarias prohibidas.
- Además de su préstamo para Texas Barbecue, Argires también recibió fondos PPP para una empresa llamada Houston Landscaping, que tampoco tenía empleados, según la denuncia. Los fondos obtenidos para Houston Landscaping no se depositaron en Coinbase, sino en una cuenta bancaria y se agotaron mediante retiros en cajeros automáticos, según la denuncia.
- Los registros del PPP indican que un restaurante "Texas Barbecue" con información idéntica a la de Argires recibió un préstamo de PrimeWay Federal Credit Union en Houston. No fue posible contactar a PrimeWay de inmediato para obtener comentarios.
Lea a continuación la denuncia penal no sellada:
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