Jurado federal acusa a tres personas de hacerse pasar por pastores en un supuesto esquema Ponzi de 28 millones de dólares

Un jurado federal en Maryland ha acusado a tres hombres de hacerse pasar por pastores para conseguir que feligreses y otros inversores invirtieran dinero en lo que los fiscales dicen que era un esquema Ponzi de 28 millones de dólares.

Según elLa acusación se hizo pública el viernesDenni Jali, un ciudadano sudafricano que vivía en Maryland, junto con los residentes de Maryland Arley RAY Johnson y John Erasmus Frimpong, persuadieron a la gente a invertir en un fondo de comercio de Criptomonedas y divisas que ellos administraban.

En lugar de invertirlo, los tres hombres supuestamente utilizaron el dinero para financiar sus extravagantes estilos de vida, señala la acusación.

• “Usaron el dinero duramente ganado de las víctimas para comprar autos de lujo, jets privados y vacaciones familiares, mientras que las víctimas terminaron con falsas promesas”, dijo la agente especial a cargo del FBI, Jennifer Boone, en elcomunicado de prensa publicadoen el sitio web del Departamento de Justicia.
• Si bien quienes buscan defraudar a la gente a menudo han utilizado productos financieros complejos como cobertura, un comportamiento como el que presuntamente ocurrió aquí resalta cómo una parte clave de la democratización de cualquier mercado financiero es asegurar que los consumidores tengan mejor información sobre lo que están comprando.
• Según la acusación, los tres hombres comercializaron su empresa, 1st Million, como una empresa de gestión de patrimonio y educación financiera y atrajeron inversores organizando Eventos en lugares caros y asistiendo a Eventos patrocinados por la iglesia.
• 1st Million supuestamente ofreció contratos que garantizaban a los inversores tasas de rendimiento mensuales que oscilaban entre el 6% y el 35% de sus inversiones iniciales "independientemente de la volatilidad del mercado", según la acusación.
• Jali salió de Estados Unidos en mayo de 2019, pero posteriormente fue arrestado en Sudáfrica, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Según documentos judiciales, Frimpong fue arrestado en Maryland y,Según informó Associated PressSe espera que Johnson se entregue hoy a las autoridades.
• La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos también presentaronacciones civilesEl viernes se denunció el caso contra los acusados de ser pseudopastores.