Вот новый банковский инструмент для проверки Криптo бирж

Подход, основанный на оценке риска, а не полный запрет на Криптo деятельность — вот к чему стремится стартап Elliptic, занимающийся блокчейн-криминалистикой, среди банков своим последним предложением.

«Большинство банков в настоящее время придерживаются подхода нулевой терпимости к Криптo», — сказал Том Робинсон, главный научный сотрудник и соучредитель Elliptic. «Они T имеют никакого представления о рисках, которые может иметь конкретная биржа. Для них они все выглядят одинаково. Поэтому многие из них T будут обслуживать никакие биржи».

Продукт под названием Elliptic Истории призван предоставить учреждениям актуальные профили рисков более чем 200 крупнейших бирж мира.

Робинсон говорит, что инструмент Elliptic предлагает индикаторы риска, которые важны для банкиров:

• Политика биржи «Знай своего клиента» и политика борьбы с отмыванием денег
• Юрисдикции, в которых работает биржа, и какие лицензии у нее есть
• Монеты, размещенные на бирже, которые могут быть рискованными (т.е. монеты Политика конфиденциальности )
• Анализ транзакций биржи (т. е. средств, идущих на анонимизирующие сервисы, или средств, идущих организациям/странам, включенным в санкционный список)

Похожие банковские продукты на рынкевключать Оценка риска TRM Labs для Криптовалюта транзакций, при этом стартап анализирует более десятка блокчейнов для банков, стремящихся бороться с отмыванием денег и мошенничеством в Криптo . Банки также использовал Инструменты Chainalysis для мониторинга транзакций, позволяющие работать с Криптo компаниями в соответствии с требованиями.

Робинсон из Elliptic сказал, что он поговорил примерно с дюжиной банкиров, чтобы определить, какие индикаторы риска были бы для них ценными. ONE из выводов, полученных в ходе его неформального опроса, было то, что банкиры были бы более склонны проводить банковские обмены, если бы у них было больше информации о своих профилях риска, сказал он.

Соучредитель T стал раскрывать, с какими банками он связывался, но Elliptic публично сотрудничал сSilvergate Bank сотрудничает с криптовалютами с весны 2017 года.

Робинсон считает, что банки упускают возможности для бизнеса по привлечению клиентов и действуют против воли своих розничных клиентов, которые, вероятно, уже покупают и торгуют Криптo без ведома своего банка.

«Я думаю, что это окажет положительное влияние на всю Криптo », — сказал Робинсон.

В прошлом месяце, Эллиптическийначалось предоставление услуг по борьбе с отмыванием денег для блокчейна и Криптовалюта Zilliqa . В сентябре Elliptic закрытораунд финансирования серии B на сумму 23 миллиона долларов, возглавляемый японской финансовой компанией SBI Holdings, который поможет Elliptic расшириться в Азии. Компанияпартнерство с Криптo биржей Binance в мае.