FinCEN отмечает рост числа сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами

С мая Криптo подали 7100 отчетов о подозрительной деятельности (SAR), заявил глава американского Управления по борьбе с отмыванием денег (AML) на банковской конференции во вторник.

Отчеты,по словам Кеннета Бланко, директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Социальные сети FinCEN Май руководствообъясняя, как Закон о банковской тайне, краеугольный камень законодательства США о борьбе с отмыванием денег, применяется к сфере виртуальных валют.

С тех пор, по словам Бланко, в общей сложности в FinCEN было подано 11 000 SAR, связанных с криптовалютами. Две тысячи сто заявителей напрямую ссылались на руководство, а «десятки» новых субъектов подали свой первый отчет.

Высокие цифры указывают на то, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP), такие как Криптo и биржи, более внимательно следят за потенциально незаконной деятельностью, осуществляемой в их сетях.

«Отрадно, что организации CVC , десятки из которых никогда не подавали отчеты о подозрительной деятельности до майского предупреждения, используют красные флажки и сообщают нам о подозрительной активности», — сказал Бланко.

Венесуэла, в частности, кажется рассадником подозрительной Криптo , сказал Бланко. Латиноамериканская страна с ее якобы обеспеченным нефтью токеном Petro, похоже, породила все большее число незарегистрированных финансовых услуг.

На внутреннем рынке Криптo компании сообщают об увеличении количества клиентских транзакций, связанных с даркнетом, увеличении случаев мошенничества и увеличении числа действий, нацеленных на пожилых людей, чьи «ограниченные знания» о Криптовалюта подвергают их более высокому риску.

Бланко заявил, что всем финансовым учреждениям необходимо рассмотреть возможность предоставления отчетности о SAR в Криптo , даже тем, кто в настоящее время не сообщает о какой-либо деятельности.

«Если ответ отрицательный, им необходимо пересмотреть вопрос о том, подвержены ли их учреждения влиянию Криптовалюта», — сказал он.

Эти замечания прозвучали на фоне того, что Криптo биржи, аналитические компании и другие организации активизируют свои усилия по расширению сообщений о подозрительной активности.

На прошлой неделе,История Форбсраскрыли существование конфиденциального отчета «Индикаторы подозрительности для поставщиков услуг виртуальных активов», который по сути является руководством по выявлению подозрительной активности, составленным самими заинтересованными сторонами.