Поделиться этой статьей
Korbit оштрафован на 1,9 миллиона долларов за нарушение требований по противодействию отмыванию денег и верификации клиентов
Южнокорейский регулятор наложил штраф за несоответствие требованиям на криптовалютную биржу Korbit, которая ведет переговоры о покупке с Mirae Asset.
31 дек. 2025 г., 12:47 p.m. Переведено ИИ
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Корбит, южнокорейская криптовалютная биржа, была оштрафована на 1,9 миллиона долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов.
- Финансовое разведывательное управление сообщило, что в ходе проверки в октябре 2024 года было выявлено тысячи нарушений.
- Mirae Asset ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций Korbit на сумму до 98 миллионов долларов.
Korbit, южнокорейская криптовалютная биржа, находящаяся в переговорах о покупке компанией Mirae Asset, была штрафована регулятором страны на 2,73 миллиарда вон (1,9 миллиона долларов) за многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию денег и проверки клиентов.
Финансовая разведывательная единица заявила, что биржа нарушила основные положения статьи Закона о специальных финансовых операциях страны, включая недостатки в проведении должной проверки клиентов и ограничения на проведение транзакций. В дополнение к штрафу была вынесена институциональная предупреждение и применены персональные дисциплинарные меры в отношении высокопоставленных руководителей Korbit, говорится в сообщении в среду.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Принятые меры по обеспечению исполнения принимаются в то время, когда Mirae Asset, финансовая группа из Сеула, ранее не участвовавшая в криптовалютном бизнесе, ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций в Korbit в сделке, стоимость которой, по сообщениям, может достигать 98 миллионов долларов.
Финансовая разведывательная служба также "приняла решение наложить санкции на соответствующих руководителей и сотрудников, включая предупреждение генеральному директору и выговор ответственному за отчетность," говорится в уведомлении регулятора.
Финансовое разведывательное управление (FIU) сообщило, что в октябре 2024 года провело выездную проверку компании Korbit и выявило тысячи нарушений в области противодействия отмыванию денежных средств (AML) и идентификации клиентов (KYC).
В документе отмечается, что принятые меры по обеспечению соблюдения законодательства являются частью усилий по «укреплению возможностей противодействия отмыванию денег и систем правового соответствия бизнеса с целью обеспечения роста рынка виртуальных активов на основе общественного доверия». В ноябре FIU выдала Dunamu, оператор Upbit, крупнейшей криптобиржи Южной Кореи, был оштрафован на 25 миллионов долларов и подвергнут другим санкциям за аналогичные нарушения.
More For You
SEC совершает тихий поворот в отношении стабильных монет брокеров, что может привести к значительным результатам
Регулятор ценных бумаг продолжил работу над Проектом Крипто, чтобы внести неофициальные изменения в политику, перейдя к разрешению брокерам-дилерам рассматривать стейблкоины как капитал.
What to know:
- Добавление нескольких строк на страницу часто задаваемых вопросов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США может открыть возможность использования стейблкоинов в расчетах капитала для брокер-дилеров США.
- Агентство инструктирует брокеров о необходимости применять к их стейблкоинам обесценение в размере всего 2% при расчете их допустимого объема в качестве регулятивного капитала.
