Поделиться этой статьей
Канадский контрольный орган по борьбе с отмыванием денег наложил рекордный штраф в размере 126 млн долларов на Cryptomus
Fintrac сообщила, что компания была оштрафована за неотчетную деятельность, включающую транзакции, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами по программам-вымогателям и обходом санкций.
23 окт. 2025 г., 7:43 a.m. Переведено ИИ
Что нужно знать:
- Компания Cryptomus, базирующаяся в Ванкувере, предположительно проигнорировала более 1000 подозрительных транзакций, связанных с рядом серьезных преступлений.
- Штраф является крупнейшим, наложенным канадским агентством по борьбе с отмыванием денег.
Финансовый центр по анализу операций и отчетности Канады (Fintrac) сообщил о наложении штрафа на компанию Xeltox Enterprises Ltd. (работающую под брендом криптовалютной платформы Cryptomus) в рекордном размере 176,96 млн канадских долларов (126 млн долларов США) за широкомасштабные нарушения соответствия в соответствии с федеральными законами о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
Штраф связан с более чем 1 000 подозрительных транзакций и свыше 1 500 крупных операций с виртуальной валютой, которые канадское агентство по борьбе с отмыванием денег заявило, что расположенная в Ванкувере компания Cryptomus не сообщила в период с 1 по 31 июля 2024 года.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Следователи заявили, что неучтенная деятельность включала транзакции, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами по программам вымогательства и уклонением от санкций.
Cryptomus, ранее известная как Certa Payments Ltd., также не смогла своевременно обновлять свои политики по соблюдению нормативных требований, оценивать риски незаконного финансирования и сообщать о ключевых изменениях в деятельности компании, как того требует законодательство, говорится в пресс-релизе.
«Учитывая, что многочисленные нарушения в этом деле были связаны с торговлей материалами сексуального насилия над детьми, мошенничеством, выплатами за выкуп и обходом санкций, Fintrac была вынуждена принять это беспрецедентное принудительное действие», — заявила Сара Паке, генеральный директор регулятора.
Отказ от ответственности в отношении ИИ: части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. Полная политика CoinDesk в отношении ИИ.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
PayPal, эмитент PYUSD, подает заявку на лицензию промышленного банка штата Юта
Компания, стоящая за стейблкоином PYUSD, заявила о намерении предложить бизнес-кредитование и сберегательные счета с начислением процентов.
Главное
