Share this article
Криптo была ONE из крупнейших рисков отмывания денег в 2022–2023 годах: отчет правительства Великобритании
Согласно отчету Министерства финансов Великобритании, в период с 2022 по 2023 год Криптo, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляет наибольший риск использования в целях отмывания денег.
Updated May 1, 2024, 6:11 p.m. Published May 1, 2024, 10:49 a.m.
- По данным отчета правительства Великобритании, Криптo входят в число секторов, представляющих наибольший риск отмывания денег.
- В последнее время страна пытается бороться с Криптo преступностью, и полиция разместила по всей стране тактических советников по Криптo .
Криптo компании, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляют наибольший риск использования в целях отмывания денег в период с 2022 по 2023 год, говорится в отчете финансового подразделения правительства. сказал в среду.
Вывод из отчета был сделан на основе оценок рисков Управления по финансовому поведению в отношении 238 фирм. FCA является финансовым регулятором в Великобритании, и с 2020 года оно следит за тем, чтобы Криптo регистрировались в нем и соблюдали его правила по борьбе с отмыванием денег.
Продолжение Читайте Ниже
В последнее время страна пытается пресечь преступления, связанные с криптовалютой. Полиция Великобритании заявила, что по всей стране размещены советники по Криптo тактике, которые помогают конфисковать цифровые активы, связанные с преступностью в октябре 2022 г.В то время Совет начальников национальной полиции заявил, что им удалось изъять Криптo на сотни миллионов долларов, полученную в результате преступных действий.
Данные недавно опубликованного отчета показали, что в период с 2022 по 2023 год в FCA насчитывалось 52,8 штатных специалистов по финансовым преступлениям, занимающихся надзором за противодействием отмыванию денег, а 15,8 из них занимались надзором Криптo бизнесом.
Между тем, более широкие надзорные группы, не входящие в специализированные группы по борьбе с финансовыми преступлениями, за период регистрации отчетов возбудили 95 дел в отношении криптоактивов.
Читать дальше: Правоохранительные органы Великобритании теперь смогут легче изымать Криптo , поскольку вступили в силу новые правила
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Бутан обязуется вложить до 10 000 биткойнов для поддержки нового экономического центра на основе осознанности
Гималайское королевство планирует использовать часть своих суверенных запасов биткоина для финансирования долгосрочного развития через Gelephu Mindfulness City.
What to know:
- Бутан выделил до 10 000 биткойнов на долгосрочное развитие Гелефу Майндфулнесс Сити, нового экономического центра на юге Бутана.
- Обязательство основывается на многолетнем опыте Бутана по добыче биткоина с использованием избыточной гидроэнергии.
- Официальные лица заявляют, что любое использование биткоина будет приоритетно направлено на сохранение капитала, прозрачность и долгосрочное управление.
Главное
