Европейский парламент принял пакет правил по борьбе с отмыванием денег, а также контроль за Криптo

• Европейский парламент одобрил широкий пакет законов о борьбе с отмыванием денег, нацеленных на различные финансовые услуги и организации, включая Криптo.
• Помимо усиления комплексной проверки, эти меры предоставят журналистам и другим заинтересованным лицам свободный и прямой доступ «к информации о бенефициарной собственности» в национальных реестрах.

Европейский парламентпроголосовали за принятие новый пакет законов, ужесточающих меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в ЕС. Законы нацелены на крупные денежные платежи, Криптo и футбольные клубы, среди прочего.

Помимо создания единого свода правил для 27 стран, входящих в Европейский союз, пакет, одобренный в четверг, создает орган по борьбе с отмыванием денег со штаб-квартирой во Франкфурте для надзора за реализацией соответствующих нормативных актов, особенно тех, которые блок считает «наиболее рискованными субъектами».

«Новые законы предусматривают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные субъекты (например, банки, управляющие активами и Криптo или агенты по недвижимости и виртуальной недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности в [подразделения финансовой разведки] и другие компетентные органы», — говорится в пресс-релизе по итогам голосования.

Наблюдатели Политика в ​​Криптo в ЕСВысказанные опасениячто требования, предъявляемые к цифровым активам, могут быть несправедливо строгими по сравнению с другими финансовыми секторами, когда блок заключил политическое соглашение по этому пакету еще в январе.

Новые меры также направлены на предоставление лицам или организациям с «законным интересом», включая журналистов, работников СМИ, организации гражданского общества и другие компетентные органы, «немедленного, неотфильтрованного, прямого и свободного доступа к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимосвязанной на уровне ЕС». Информация о бенефициарной собственности относится к идентификационной информации о организациях или лицах, которые владеют компаниями или контролируют их.

Объединенный парламентский комитет проголосовалтексты пакета в марте, перед пленарным голосованием в четверг.

Чтобы пакет стал законом, Совету ЕС, в который входят законодатели из государств-членов, еще предстоит официально принять его.