OFAC
Órgão de fiscalização de sanções dos EUA alega que carteira Cripto vinculada à Rússia processou US$ 5 milhões
Um cidadão irlandês ajudou russos ricos a driblar sanções e esconder dinheiro nos Emirados Árabes Unidos, disse o OFAC na sexta-feira.
Poloniex Agrees to $7.6M Settlement With OFAC
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC). STORM Partners Managing Partner Sheraz Ahmed reacts to this development, saying, "A lot of the exchanges are going to be looking back at what they are doing and this is an opportunity for them to come clean."
Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
A Cripto Exchange Poloniex concorda com uma taxa de US$ 7,6 milhões para liquidar acusações de violação de sanções
A Poloniex supostamente não manteve práticas adequadas de "conhecer seu cliente" entre 2014 e 2019.
EUA Sancionam 3 Norte-Coreanos por Apoiar Grupo de Hackers Conhecido por Roubos de Cripto
Os três estavam envolvidos em atividades com Cripto , e o Departamento do Tesouro dos EUA afirma que eles estavam ligados às redes de entidades da RPDC que lavavam Cripto roubadas ou movimentavam fundos ilícitos para aquele país.
Como as sanções do OFAC sobre o dinheiro do Tornado violam os direitos constitucionais dos cidadãos dos EUA
Ao apresentar uma petição de “amigo do tribunal”, a Blockchain Association argumenta que a Política de Privacidade financeira é fundamental – mesmo no mundo digital.
Os últimos blocos do Ethereum sugerem que os validadores estão revertendo a censura
Relés sem censura, como Agnostic e Ultra Sound, estão entregando mais blocos de dados no Ethereum do que Flashbots, o antigo rei dos relés de entrega de MEV.
Tornado Cash Fork, pools de Política de Privacidade , implantados no Optimism Testnet
Os Política de Privacidade Pools usam provas de conhecimento zero para provar que os fundos em transações anônimas não estão vinculados a atividades criminosas, como o hack de US$ 625 milhões da Coreia do Norte no Axie Infinity.
Cripto atinge recorde histórico de US$ 20,6 bilhões em 2022: Chainalysis
Kim Grauer, chefe de pesquisa da empresa de investigação de blockchain, disse à CoinDesk TV que atividades sancionadas e hackers foram as forças motrizes por trás do aumento nos volumes de transações ilícitas no ano passado.
Menos da metade dos novos blocos Ethereum nas últimas 24 horas são compatíveis com OFAC
Pela primeira vez desde outubro, menos de 50% dos novos blocos em um período de 24 horas estão em conformidade com o OFAC, em parte graças a mais opções sem censura que compõem uma fatia maior do mercado de blocos.
