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Tesouro dos EUA tem como alvo negócios de Cripto em Gaza em sanções para pressionar o Hamas
O Departamento do Tesouro emitiu uma lista de sanções que incluía uma empresa que fornecia serviços de transferência de dinheiro e troca de ativos digitais em Gaza.
Volumes de negociação do Tornado Cash despencaram 90% após sanções dos EUA
Embora os hackers norte-coreanos tenham migrado principalmente para outros mixers de Bitcoin , algum uso ilícito do Tornado Cash continua, diz um relatório do TRM Labs.
Empresas chinesas usaram pagamentos Cripto para executar a Fentanyl Network, EUA alegam acusações
O Departamento de Justiça dos EUA acusou oito empresas de produção ilegal de drogas, distribuição e venda de precursores químicos, dizendo que elas usavam Criptomoeda para movimentar dinheiro.
Carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa é sancionada pelo governo dos EUA
A carteira está vinculada a uma operação de lavagem de dinheiro que transfere os lucros das vendas de fentanil para os líderes do cartel de Sinaloa, no México, disseram autoridades.
Desenvolvedores do Tornado Cash são pegos em uma rede de arrasto dos EUA
Os Departamentos do Tesouro e da Defesa estão trabalhando para deter os hackers norte-coreanos — mas não têm muito o que mostrar.
Grupo apoiado pela Coinbase perde ação judicial argumentando que sanções ao Tornado Cash ultrapassaram a autoridade do Tesouro dos EUA
O grupo de desenvolvedores e investidores processou o Departamento do Tesouro no ano passado.
Carteira de Stablecoin Rpay obtém licença da OFAC para continuar operando na Venezuela
A aprovação não isenta a Rpay de suas obrigações de conformidade, mas elimina os crescentes riscos regulatórios, disse a empresa.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
Blockchain Association CEO on Filing Amicus Brief in Coin Center Lawsuit Over Tornado Cash Sanctions
The Blockchain Association has filed an amicus brief in an ongoing lawsuit by the think tank Coin Center against the Treasury Department and its sanctions watchdog, the Office of Foreign Asset Control (OFAC). In the suit, filed last October, Coin Center has alleged that OFAC's sweeping sanctions against crypto mixer Tornado Cash harmed Americans and their ability to transact privately using the Ethereum network. Blockchain Association CEO Kristin Smith discusses the move and the state of U.S. crypto regulation. "OFAC can use more targeted sanctions against specific persons... [and] wallets, without sacrificing an entire class of technology," Smith said.
Tesouro dos EUA sanciona carteiras Binance de propriedade da Coreia do Norte; diz que entidades usaram fundos para apoiar programas de armas de destruição em massa
As carteiras hospedadas pela Binance receberam mais de US$ 2 milhões em várias criptomoedas que foram então enviadas para entidades norte-coreanas, alegou o OFAC
