Fraude
Cofundador da Centra Tech pega 8 anos por fraude de Cripto
O cofundador da Centra Tech foi condenado a oito anos por conduzir uma oferta inicial de moeda (ICO) ilegal que desviou US$ 25 milhões de investidores.
Fraudador de Cripto que Roubou 3.500 Vítimas em Mais de $16M se Declara Culpado
Roger Nils-Jones Karlsson, 45, se comunicava com suas vítimas incentivando-as a investir em vários esquemas fictícios.
Homem sérvio indiciado por desvio de US$ 7 milhões por meio de esquemas fraudulentos de Cripto
De acordo com a acusação, Kristijan Krstic fundou duas plataformas de investimento em ativos digitais que induziram fraudulentamente investidores a comprar títulos na forma de contratos de investimento.
Regulador austríaco relata aumento em fraudes de Cripto
A FMA relata que dois terços dos relatórios de fraude de investimento registrados em 2020 estavam relacionados a produtos de negociação de Criptomoeda e moedas digitais.
New Jersey Crime Watchdog diz que caixas eletrônicos de Cripto precisam de mais regulamentação
A regulamentação estadual de caixas eletrônicos de Cripto é ruim e as leis federais T são muito melhores, disse a comissão em um relatório.
Homem sérvio é extraditado para os EUA após ser indiciado por fraude de US$ 70 milhões em Cripto
O esquema supostamente incluía oferecer Bitcoin pela “metade do preço de mercado”.
SEC acusa três pessoas de roubar US$ 11,4 milhões por meio de token apoiado pelo ator Steven Seagal
O trio Bitcoiin2Gen supostamente enganou investidores por meio de declarações falsas e endossos de celebridades sobre Cripto .
Homem dos EUA é condenado à prisão por desvio de US$ 20 milhões em fundos de investidores de ICO
Jerry Guo se apresentou aos clientes como consultor de ICO e depois desviou fundos que hoje valem mais de US$ 20 milhões.
SEC obtém congelamento de ativos de emergência contra Virgil Capital
Stefan Qin, o fundador de 23 anos da Virgil Capital, foi acusado pela SEC de "registros fabricados" por não resgatar US$ 3,5 milhões em investimentos e tentar sacar US$ 1,7 milhão em fundos de investidores para pagar agiotas chineses.
Fundador do fundo de hedge de Cripto Stefan Qin é acusado de fraude pela SEC
A Securities and Exchange Commission (SEC) está acusando o fundador do fundo de hedge Virgil Capital de fraude.
