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Fundador do fundo de hedge de Cripto Stefan Qin é acusado de fraude pela SEC
A Securities and Exchange Commission (SEC) está acusando o fundador do fundo de hedge Virgil Capital de fraude.
Por Tanzeel Akhtar
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)acusou o fundador do fundo de hedge Virgil Capital, especializado em arbitragem de Criptomoeda , de fraude.
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- Stefan Qin, o fundador de 23 anos da Virgil Capital, foi acusado pela SEC de "registros fabricados" por não resgatar US$ 3,5 milhões em investimentos e tentar sacar US$ 1,7 milhão em fundos de investidores para pagar agiotas chineses, disse a SEC.
- Na terça-feira, a SEC solicitou à juíza distrital dos EUA Lorna Schofield, no Distrito Sul de Nova York, uma ordem de emergência para suspender US$ 25 milhões em ativos digitais de propriedade de outro fundo administrado por Qin.
- A SEC acusa Qin de fraude envolvendo o Virgil Sigma Fund LP de Nova York e o VQR Multistrategy Fund LP das Ilhas Cayman.
- O gestor de fundos de hedge está sendo acusado de alterar planilhas que rastreiam investimentos em 39 plataformas de negociação de Criptomoeda em 2019.
- No início deste ano, Qin informou falsamente aos investidores que buscavam resgatar investimentos de US$ 3,5 milhões de seus fundos que o dinheiro seria transferido para o VQR Multistrategy Fund, mas os fundos não foram transferidos, de acordo com a SEC.
- Qin também pediu ao trader chefe do VQR, Antonio Hallak, para ajudar a sacar US$ 1,7 milhão do fundo, alegando que havia tomado dinheiro emprestado de agiotas chineses para investir no fundo Sigma, de acordo comReuters.
- Qin, que segundo a SEC estaria atualmente na Coreia do Sul, está preparado para cooperar com a SEC e está "comprometido em garantir que nenhum investidor seja prejudicado", disseram seus advogados, segundo a Reuters.
- A SEC está buscando uma ordem que impeça permanentemente Qin de participar da venda, emissão, compra ou oferta de qualquer título, exceto em sua conta pessoal, uma devolução de lucros e penalidades civis.
Leia Mais: SEC acusa ex-senador estadual por "golpe" de ativos digitais
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